A.頻繁發(fā)生網(wǎng)銀交易多數(shù)在下半夜或凌晨，或與體育彩票、境外賭博開獎(jiǎng)重大體育賽事出結(jié)果時(shí)間高度關(guān)聯(lián)
B.客戶一般為無業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)
C.資金快進(jìn)快出，過渡性質(zhì)明顯
D.留存虛假信息
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A.驗(yàn)證碼
B.密碼
C.身份證號(hào)
D.安全碼
A.轉(zhuǎn)移公有資產(chǎn)
B.避稅收
C.套利洗錢
D.以上皆是
A.穩(wěn)定
B.穩(wěn)固
C.固定
D.堅(jiān)固
A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
C.《中華人民共和國(guó)反恐怖法》
D.以上都不對(duì)
A.老人
B.婦女
C.退休人員
D.兒童
A.預(yù)謀性
B.組織性
C.遠(yuǎn)見性
D.實(shí)用性
A.將直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人判定為公司受所有人
B.將通過人事、財(cái)務(wù)等方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人判定為受益所有人
C.將公司的高級(jí)管理人員判定為受益所有人
A.防控為本
B.服務(wù)為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本
A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊(cè)資本較低的小型經(jīng)營(yíng)部或個(gè)體工商戶
D.流動(dòng)攤販
A.突擊
B.定期
C.不定期
D.定期和不定期
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。