多項(xiàng)選擇題按照反洗錢相關(guān)法律規(guī)定，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，各同受益人不是客戶本人的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記 
B.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得對(duì)客戶開立匿名或者假名財(cái)戶 
C.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份 
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料 
E.辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告 


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你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于教育儲(chǔ)蓄說(shuō)法正確的是（）。

A．教育儲(chǔ)蓄為整存整取定期儲(chǔ)蓄存款
B．存期分為一年、三年和五年
C．最低起存金額為50元
D．本金合計(jì)最高限額為2萬(wàn)元
E．以上說(shuō)法都對(duì)

2.多項(xiàng)選擇題下列說(shuō)法中，符合開立個(gè)人存款賬戶的實(shí)名證件有關(guān)規(guī)定是（）。

A．居住在境內(nèi)的中國(guó)公民，為居民身份證或者臨時(shí)居民身份證
B．中國(guó)人民解放軍軍人，為軍人身份證件
C．中國(guó)人民武裝警察，為武裝警察身份證件
D．人民檢察院檢察官，為檢察官身份證件
E．外國(guó)公民，為護(hù)照

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定的，將可能受到的處罰有（）。

A．由中國(guó)人民銀行給予警告
B．可以處1000元以上5000元以下的罰款
C．情節(jié)嚴(yán)重的，可以責(zé)令停業(yè)整頓
D．對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予紀(jì)律處分
E．屢次違反個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定的，可以處5000元以上20000元以下的罰款

4.多項(xiàng)選擇題教育儲(chǔ)蓄存款的存期有（）。

A．一年
B．二年
C．三年
D．五年
E．六年

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人存款賬戶實(shí)名制的規(guī)定包括（）。

A．在金融機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款賬戶的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示本人身份證件，進(jìn)行核對(duì)．并要登記其身份證件上的姓名和號(hào)碼
B．代理他人在金融機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款賬戶的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進(jìn)行核對(duì)．并登記被代理人和代理人的身份證件上的姓名和號(hào)碼
C．金融機(jī)構(gòu)違反規(guī)定的，由中國(guó)人民銀行給予警告，可以處1000元以上5000元以下的罰款
D．儲(chǔ)戶提前支取未到期定期儲(chǔ)蓄存款，必須持存單和存款人的身份證明辦理
E．代儲(chǔ)戶支取未到期定期儲(chǔ)蓄存款的，代支取人除了持存單和存款人身份證明外，還必須持其身份證明