A、真實(shí)性審查
B、合規(guī)性審查
C、重要性審查
D、準(zhǔn)確性審查
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A、勞動(dòng)組合及柜員管理
B、授權(quán)管理
C、COMAP監(jiān)控及滯后復(fù)核
D、對(duì)賬管理
A、有利于明確職責(zé)和監(jiān)督制約
B、有利于制度執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)控制
C、有利于加強(qiáng)服務(wù)和提高效率
D、以上說(shuō)法都正確
A、交易掩碼與應(yīng)用掩碼應(yīng)單獨(dú)控制
B、交易掩碼與應(yīng)用掩碼必須嚴(yán)格按照“不相容崗位相分離”等相關(guān)制度規(guī)定設(shè)置
C、根據(jù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜員的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置交易掩碼與應(yīng)用掩碼,對(duì)綜合柜員、單項(xiàng)柜員和多項(xiàng)柜員應(yīng)區(qū)別控制
D、劃分前后臺(tái)柜員的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),聯(lián)行業(yè)務(wù)中金融性交易與非金融性交易、聯(lián)行編押與一般聯(lián)行業(yè)務(wù)應(yīng)分開(kāi)控制
A、ABIS的簽到交易
B、業(yè)務(wù)編核押交易
C、所有授權(quán)交易
D、BIBS業(yè)務(wù)交易
A、ABIS柜員在指紋信息數(shù)據(jù)庫(kù)中預(yù)留四枚指紋信息,其中兩枚指紋信息啟用,另外兩枚指紋信息備用
B、ABIS柜員在指紋信息數(shù)據(jù)庫(kù)中預(yù)留三枚指紋信息,其中1枚指紋信息啟用,另外兩枚指紋信息備用
C、ABIS柜員在指紋信息數(shù)據(jù)庫(kù)中預(yù)留兩枚指紋信息,其中1枚指紋信息啟用,另外1枚指紋信息備用
D、指紋信息一經(jīng)采集后,不得隨意變更
A、設(shè)置3個(gè)(含)以上營(yíng)業(yè)窗口同時(shí)辦理對(duì)外現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須設(shè)立主出納崗位
B、設(shè)立主出納崗位的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)指定1到2名柜員為專(zhuān)職主出納
C、專(zhuān)職主出納輪休時(shí),應(yīng)由運(yùn)營(yíng)主管或運(yùn)營(yíng)主管授權(quán)人指定兼職主出納行使主出納職責(zé)
D、主出納不得處理庫(kù)房類(lèi)現(xiàn)金交易
A、對(duì)于當(dāng)值主出納柜員現(xiàn)金箱,每次“碰箱”檢查時(shí)
B、柜員臨時(shí)離崗(柜員離開(kāi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所)
C、日終檢查
D、按周查庫(kù)
A、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜員不得建立現(xiàn)金箱
B、不再辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的柜員,要及時(shí)刪除其現(xiàn)金箱
C、柜員現(xiàn)金箱余額超限額的應(yīng)及時(shí)入庫(kù)
D、柜員休假或短期離職時(shí),其現(xiàn)金箱必須繳空,即現(xiàn)金箱余額清零
A、二級(jí)主管可設(shè)置為主管兼柜員
B、三級(jí)主管不能兼柜員
C、九級(jí)主管不能兼柜員
D、九級(jí)主管實(shí)行上收管理
A、自動(dòng)柜員機(jī)(ATM)
B、銷(xiāo)售點(diǎn)終端(POS)
C、電話銀行(TBS)
D、批交易處理柜員
最新試題
電子銀行線上限額受控客戶(hù),只會(huì)影響線上渠道主動(dòng)支付功能,不會(huì)影響線下渠道交易和批量扣費(fèi)功能。
網(wǎng)點(diǎn)“99999錢(qián)箱”實(shí)行雙人管理,鑰匙(密碼)分別掌管。
王先生今年未辦理過(guò)年度便利化結(jié)匯業(yè)務(wù),6月18日帶了9000元美元到銀行柜臺(tái)辦理現(xiàn)鈔結(jié)匯,因超5000元美金,網(wǎng)點(diǎn)客服經(jīng)理提示王先生出示身份證和經(jīng)海關(guān)簽章的本人《海關(guān)申報(bào)單》,否則無(wú)法辦理。
無(wú)光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類(lèi)假幣特征。
“柜員錢(qián)箱”實(shí)物與系統(tǒng)余額須賬實(shí)相符,“柜員錢(qián)箱”上繳無(wú)需換人復(fù)點(diǎn),下一營(yíng)業(yè)日不使用的“柜員錢(qián)箱”須全額上繳。
因長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)情況受控賬戶(hù),僅可以在柜面渠道辦理支出交易,受控情況可通過(guò)7688交易查詢(xún)。
客服經(jīng)理錢(qián)箱低于20萬(wàn),在離開(kāi)現(xiàn)金區(qū)補(bǔ)位廳堂服務(wù)時(shí)可以自行核對(duì)清點(diǎn),無(wú)需換人復(fù)核。
持有人拒絕提供身份信息的,證件類(lèi)型選擇其他個(gè)人證件,證件號(hào)碼和姓名均錄入客戶(hù)拒絕提供,并注明原因。
客服經(jīng)理與管庫(kù)員辦理現(xiàn)金實(shí)物出入庫(kù)手續(xù)須當(dāng)面交接、手續(xù)清楚、簽章完整、責(zé)任明晰。
客服經(jīng)理通過(guò)“1133繳錢(qián)箱”交易上繳錢(qián)箱。上繳的錢(qián)箱號(hào)須為本人領(lǐng)用的錢(qián)箱,且錢(qián)箱中不能有配款狀態(tài)為“待領(lǐng)用”、“上繳”、“往出”的款項(xiàng)。