A、制作虛假對賬單據(jù)或?qū)~信息
B、造成對賬單據(jù)丟失的
C、偽造存款人回執(zhí)、與存款人勾結的
D、對賬不符處理不及時
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A、協(xié)議項下客戶單個賬戶銷戶或因符合人民銀行相關規(guī)定轉為久懸未取戶的,該賬戶對賬服務自動終止
B、協(xié)議項下客戶所有賬戶銷戶或因符合人民銀行相關規(guī)定轉為久懸未取戶的,本協(xié)議自動終止
C、因銀行機構撤并的,在銀行以營業(yè)公告形式通知甲方后,本協(xié)議自動終止
D、雙方變更單位名稱的,本協(xié)議自動終止
A、系統(tǒng)內(nèi)往來對賬是指農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)上、下級行之間各種資金往來的對賬
B、系統(tǒng)內(nèi)往來對賬要嚴格堅持雙人核對、互相監(jiān)督的原則
C、指定專人負責,手工記賬的往來資金賬戶必須逐筆勾對明細,系統(tǒng)內(nèi)往來對賬不符的,運營主管(或有關負責人)要查明原因及時處理,并在系統(tǒng)內(nèi)往來余額核對表上注明差錯原因及處理結果
D、對賬相關單據(jù),各級行及有關部門專夾保管,定期裝訂
A、重點賬戶及二級分行所在城市分支機構普通賬戶對賬單據(jù)回執(zhí)由二級分行對賬中心與本行客戶部門負責收回
B、普通賬戶對賬單據(jù)回執(zhí)由縣級支行對賬中心、客戶部門收回
C、收回的對賬單據(jù)回執(zhí)由對賬中心通過系統(tǒng)進行集中審核,審核內(nèi)容包括印鑒的審核和賬戶余額的審核
D、系統(tǒng)審核未通過的,由對賬人員進行手工處理?;貓?zhí)應于收回后5個工作日內(nèi)審核完成
A、重點賬戶的對賬周期不超過一個季度,其中,日均存款500萬元以上的,按月對賬
B、普通賬戶的對賬按季進行
C、其他賬戶每年至少核對一次
D、特殊賬戶的對賬,根據(jù)賬戶的性質(zhì)區(qū)別管理
A、重點賬戶
B、普通賬戶
C、其他賬戶
D、特殊賬戶
A、存款人以單位名稱開立的銀行結算賬戶
B、個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結算賬戶
C、存款人憑個人身份證件以自然人名稱開立的銀行結算賬戶(不含銀行卡賬戶及存折類賬戶)
D、以上說法都正確
A、存款人
B、貸款人
C、系統(tǒng)內(nèi)上、下級行
D、其他金融機構
A、書面申請
B、原印鑒卡片
C、開戶許可證和營業(yè)執(zhí)照正本
D、司法部門的證明
A、單位公函、掛失人身份證明
B、機構證明文件(營業(yè)執(zhí)照和組織機構代碼證)
C、印鑒
D、掛失申請書
A、基本存款賬戶
B、臨時存款賬戶(因注冊驗資和增資驗資開立的除外)
C、一般存款賬戶
D、預算單位開立專用存款賬戶
最新試題
網(wǎng)點應設置“99999錢箱”操作員和管庫員,操作員和管庫員不能為同一人,可由客服經(jīng)理或現(xiàn)場管理人員兼任。
被個金智能風控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控,核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請,并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。
《網(wǎng)點現(xiàn)金日結單》隨當日會計憑證保管。
客服經(jīng)理錢箱低于20萬,在離開現(xiàn)金區(qū)補位廳堂服務時可以自行核對清點,無需換人復核。
王先生今年未辦理過年度便利化結匯業(yè)務,6月18日帶了9000元美元到銀行柜臺辦理現(xiàn)鈔結匯,因超5000元美金,網(wǎng)點客服經(jīng)理提示王先生出示身份證和經(jīng)海關簽章的本人《海關申報單》,否則無法辦理。
因系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡中斷等導致開鎖任務失敗時,可啟動系統(tǒng)應急開鎖流程。開鎖人員應通過系統(tǒng)或工銀E服務APP發(fā)起申請,經(jīng)兩名業(yè)務主管崗指紋授權后,開鎖人員憑開鎖碼完成應急開鎖任務。
持有人拒絕提供身份信息的,證件類型選擇其他個人證件,證件號碼和姓名均錄入客戶拒絕提供,并注明原因。
個金智能風控系統(tǒng)中,“名單解控”功能和“客戶風險視圖”功能均可以查詢到客戶維度和賬戶維度當前管控情況。
營業(yè)開始前,客服經(jīng)理需對領取的“柜員錢箱”實物進行清點核對,確認無誤后方可進行現(xiàn)金業(yè)務處理,如錢箱上一營業(yè)日由本人使用,可不再清點。
“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網(wǎng)點現(xiàn)金日結單”交易打印《網(wǎng)點現(xiàn)金日結單》,與網(wǎng)點業(yè)務發(fā)生額核對,辦理預約直配拆包應同時核對“系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入項”金額與網(wǎng)點本外幣直配對應的拆包筆數(shù)、金額一致,由現(xiàn)場管理人員核對確認并簽章。