A.自然人；境內(nèi)交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境內(nèi)交易
D.法人；跨境交易
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A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易的是（）。
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
（2）與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
（3）提前償還貸款
（4）沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）
A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.交易發(fā)生行
B.賬戶行或者發(fā)卡行
C.A和B
D.A或B
A.金融機構(gòu)
B.金融機構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構(gòu)
D.銀行
最新試題
展示任務(wù)的列表，不可以進(jìn)行的操作有（）。
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征？（）
以下不屬于中銀網(wǎng)融易”"的產(chǎn)品優(yōu)點的是（）。
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產(chǎn)品的風(fēng)險認(rèn)識，以下表述不正確的是（）
以下關(guān)于流貸測算的注意事項不正確的是（）。
理財產(chǎn)品風(fēng)險評級及含義正確的是（）。
下面哪個不是他行客戶認(rèn)領(lǐng)系統(tǒng)的特點？（）
關(guān)于簽約文本準(zhǔn)備，客戶經(jīng)理應(yīng)提前做到（）。
中銀智富理財計劃產(chǎn)品說明書的產(chǎn)品基本信息應(yīng)包括（）等主要內(nèi)容。
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售，對于銷售系統(tǒng)，以下說法正確的是（）