單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）。
（1）反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
（2）信息資料中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
（3）稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
（4）本外幣大額可疑交易報(bào)告

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）


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3.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

A.真實(shí)性、有效性、完整性
B.真實(shí)性、全面性、有效性
C.有效性、真實(shí)性、合法性
D.全面性、合法性、有效性

7.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》所確定的反洗錢義務(wù)主體為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)
D.銀行

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)在按反洗錢行政主管部門要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.6個(gè)月解除凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報(bào)告
B.6個(gè)月立即解除凍結(jié)
C.48小時(shí)繼續(xù)凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報(bào)告
D.48小時(shí)立即解除凍結(jié)

10.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）進(jìn)行核對(duì)并登記。

A.同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
B.僅對(duì)代理人的身份證件或者其他身份證明文件
C.僅對(duì)被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
D.要求其出具經(jīng)公證的委托授權(quán)書，同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件