單項(xiàng)選擇題根據(jù)《進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)銀行反洗錢(qián)工作的若干要求》，全員每年至少參加一次反洗錢(qián)培訓(xùn)，操作崗位人員每年至少參加（）反洗錢(qián)培訓(xùn)，新入行員工應(yīng)進(jìn)行反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，以持續(xù)提高員工反洗錢(qián)意識(shí)和能力。

A.一次
B.兩次
C.三次
D.四次


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，在反洗錢(qián)調(diào)查中，對(duì)于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以（）。

A.予以封存
B.予以?xún)鼋Y(jié)
C.向人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全
D.向人民銀行申請(qǐng)證據(jù)保全

3.單項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢(qián)工作的行政主管部門(mén)為（）。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.公安部

4.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立（），負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢(qián)局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.金融犯罪情報(bào)中心

6.單項(xiàng)選擇題《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》所稱(chēng)實(shí)名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。

A.法律
B.行政法規(guī)
C.國(guó)家有關(guān)規(guī)定
D.上述三個(gè)方面

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶(hù)的行業(yè)或職業(yè)、客戶(hù)所使用的銀行產(chǎn)品或服務(wù)、客戶(hù)來(lái)自或業(yè)務(wù)往來(lái)的國(guó)家或地區(qū)以及客戶(hù)是否外國(guó)政要等因素，全行客戶(hù)應(yīng)劃分的風(fēng)險(xiǎn)登記為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)
B.高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)
C.大風(fēng)險(xiǎn)、小風(fēng)險(xiǎn)
D.正常、非正常