A、有價單證一律納入表外科目核算
B、按種類開設表外分戶，按票面金額記賬核算
C、有價單證必須集中存放于現(xiàn)金庫房，實行“證、賬”分管，需要加蓋印章的有價單證，實行“證、印”分管
D、已兌訖的有價單證應視同付款原始憑證進行管理，按有價單證種類單獨保管，按照《會計檔案管理辦法》其保管期限為15年

A、憑證管庫員抄列重要空白憑證銷毀清單（一式叁份），銷記《重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿》
B、運營主管認真審核無誤后，作廢處理
C、重要空白憑證留待以后銷毀時，應將作廢憑證納入表外科目“已作廢待銷毀重要空白憑證”管理
D、作廢重要空白憑證銷毀時必須經(jīng)上級行批準，由支行或支行以上機構集中銷毀

A、柜員簽發(fā)重要空白憑證時，必須按憑證號碼順序使用
B、對系統(tǒng)不自動銷號的，也無法通過“憑證手工銷號”交易銷號的重要空白憑證，由柜員手工銷號
C、柜員手工銷號的重要空白憑證，應詳細登記《重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿》
D、作廢憑證要加蓋作廢戳記放于重要空白憑證銷號表下

A、制定反洗錢內控制度和設立組織機構
B、了解客戶
C、大額資金易報告和可疑交易報告
D、保存記錄

A、獲得直接客戶完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶真實身份
C、掌握和熟悉客戶的經(jīng)營范圍、規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶的業(yè)務關系

A、將大額現(xiàn)金分散存入銀行
B、將現(xiàn)金走私出境
C、用現(xiàn)金購買不記名證券
D、購買流動性較強的商品

A、賬戶行賬面劃轉
B、通過清算系統(tǒng)
C、通過代理行
D、通過任何銀行

A、個人外匯結算賬戶的開立．使用和關閉按機構賬戶進行管理。
B、銀行為個人開立外匯賬戶，應區(qū)分境內個人和境外個人，居民和非居民。
C、個人在銀行開立外匯儲蓄賬戶應當出具本人有效身份證件，所開立賬戶戶名應與本人有效身份證件記載的姓名一致。
D、個人開立外國投資者投資專用賬戶．特殊目的公司專用賬戶及投資并購專用賬戶等資本項目外匯賬戶及賬戶內資金的境內劃轉．匯出境外不需經(jīng)外匯局核準。

A、經(jīng)辦
B、復核
C、授權
D、有權簽字人簽字

A、自有外幣現(xiàn)匯
B、以人民幣購匯
C、套匯
D、自有外幣現(xiàn)鈔