A.股東會(huì)或董事會(huì)決議或公司章程等證明文件
B.營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本,基本存款賬戶開戶許可證
C.施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
D.外國及港、澳、臺(tái)建筑施工及安裝單位,需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準(zhǔn)入證明??蔁o需基本存款賬戶開戶許可證
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A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章。如有兩個(gè)(含)以上單位投資人的,需預(yù)留全部投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的,需另行出具經(jīng)全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書,印鑒簽章可以是任一人的簽章
C.只有一個(gè)單位投資人的,需預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章,加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個(gè)人投資人又有單位投資人的,需預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章,加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
A.開戶申請書
B.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》
C.單位開戶經(jīng)辦人員的身份證件原件
D.全部投資人的證明文件原件
E.預(yù)留印鑒卡片
F.股東會(huì)或董事會(huì)決議或公司章程等證明文件
A.臨時(shí)機(jī)構(gòu),出具駐在地主管部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位,出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本,基本存款賬戶開戶許可證,施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同;外國及港、澳、臺(tái)建筑施工及安裝單位,需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準(zhǔn)入證明
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)的單位,出具其營業(yè)執(zhí)照正本,基本存款賬戶開戶許可證,臨時(shí)經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu),只能在其駐在地開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶,不得開立其他銀行結(jié)算賬戶。
B.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng),只能在其臨時(shí)活動(dòng)地開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶
C.注冊驗(yàn)資(增資)。
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)
C.注冊驗(yàn)資
D.增資驗(yàn)資
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。