A．公司客戶經(jīng)理需要承擔(dān)反洗錢的義務(wù)
B．反洗錢與嚴(yán)守客戶隱私是相悖的，執(zhí)行反洗錢過(guò)程中不可避免要泄漏客戶秘密
C．公司客戶經(jīng)理要依法協(xié)助反洗錢調(diào)查機(jī)構(gòu)的依法調(diào)查行為
D．要監(jiān)測(cè)企業(yè)資金流向，及時(shí)報(bào)告大額和可疑的交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險(xiǎn)提示
B.信息陳述
C.宣傳
D.承諾和保證
A．客戶經(jīng)理不得以明示或暗示的方式向客戶提供規(guī)避法律、法規(guī)規(guī)定的建議
B．明知所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)是為了逃避監(jiān)管規(guī)定或規(guī)避法律、法規(guī)禁止性規(guī)定，但仍不按照內(nèi)部流程進(jìn)行必要的報(bào)告，默許甚至提供協(xié)助
C．不得向親朋好友提供規(guī)避監(jiān)管規(guī)定的意見(jiàn)和建議
D．不得利用其所在機(jī)構(gòu)的資源，為自己的親朋好友提供方便
A．市場(chǎng)調(diào)查
B．維護(hù)客戶關(guān)系
C．產(chǎn)品創(chuàng)新
D．貸后管理
A．明確目標(biāo)客戶
B．了解客戶需求
C．撰寫調(diào)查報(bào)告，做好前期工作
D．提供個(gè)性化服務(wù)
A．內(nèi)幕交易
B.利益沖突
C.泄漏商業(yè)秘密
D.商業(yè)賄賂
最新試題
公司客戶經(jīng)理在所有情況下，都應(yīng)當(dāng)品行正直，恪守誠(chéng)實(shí)信用。（）
公司客戶經(jīng)理的下列行為中，符合“反洗錢”相關(guān)規(guī)定的有（）。
資產(chǎn)負(fù)債表是反映（）的報(bào)表。
客戶經(jīng)理的下述哪些行為明顯違反了有關(guān)信息保密的規(guī)定（）。
公司客戶經(jīng)理在營(yíng)銷和服務(wù)客戶過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)無(wú)條件滿足客戶要求。（）
公司客戶經(jīng)理在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，在遵循有關(guān)規(guī)定的前提下，可以邀請(qǐng)客戶或應(yīng)客戶邀請(qǐng)進(jìn)行娛樂(lè)活動(dòng)。（）
下列不屬于短期資金交易業(yè)務(wù)的是（）
會(huì)計(jì)分期是從（）引申出來(lái)的。
“壞賬準(zhǔn)備”科目是根據(jù)（）開(kāi)設(shè)的。
企業(yè)將貨幣資金存入銀行所得到的利息收入，應(yīng)該記入（）賬戶。