A.公安機(jī)關(guān)
B.人民銀行
C.偵查機(jī)關(guān)
D.保監(jiān)局
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A.本級(jí)公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級(jí)反洗錢(qián)工作小組
C.本級(jí)公司反洗錢(qián)牽頭部門(mén)
D.單位負(fù)責(zé)人
A.上報(bào)
B.核查
C.調(diào)查
D.核實(shí)
A.處置
B.轉(zhuǎn)移
C.轉(zhuǎn)換
D.以上皆是
A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.相關(guān)資產(chǎn)
C.金融交易
D.業(yè)務(wù)
A.人民銀行
B.本級(jí)反洗錢(qián)工作小組
C.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.本級(jí)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
A.分支機(jī)構(gòu)
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.司法機(jī)關(guān)
A.5
B.10
C.15
D.20
A.最大分值保單
B.身份證號(hào)碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地
A.公司員工
B.銷(xiāo)售人員
C.客戶(hù)
D.管理人員
A.國(guó)籍、性別
B.國(guó)籍、年齡
C.性別、注冊(cè)地
D.國(guó)籍、注冊(cè)地
最新試題
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿(mǎn)足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。