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多項(xiàng)選擇題某聯(lián)社基層信用社發(fā)生重大、惡性騙貸案件的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)暫停（）職務(wù)。

A、該信用社分管信貸副主任
B、該信用社主任
C、辦事處主任
D、辦事處分管信貸負(fù)責(zé)人

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1.多項(xiàng)選擇題某農(nóng)商銀行支行會(huì)計(jì)發(fā)生涉及1000萬(wàn)元以上案件，下列哪些人可能被追責(zé)（）

A、支行案件責(zé)任人員
B、總行財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)高管
C、總行主要負(fù)責(zé)人
D、辦事處財(cái)務(wù)條線(xiàn)負(fù)責(zé)人及辦事處主任

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2.多項(xiàng)選擇題對(duì)不良貸款進(jìn)行追償，可采取的主要措施包括（）

A、直接催收
B、訴訟（仲裁）追償
C、委托第三方追償
D、破產(chǎn)清償

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3.多項(xiàng)選擇題對(duì)統(tǒng)一授信管理，以下說(shuō)法正確的是（）

A、對(duì)單一客戶(hù)的表內(nèi)、外、本外幣授信業(yè)務(wù)應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一授信管理
B、企業(yè)客戶(hù)已辦理授信的，其法定代表人、實(shí)際控制人、股東及其他關(guān)聯(lián)方貸款，實(shí)際為該企業(yè)使用的，應(yīng)納入該企業(yè)授信額度統(tǒng)一管理、控制
C、以多個(gè)自然人名義辦理授信，信貸資金實(shí)質(zhì)由一人統(tǒng)籌使用的，不必納入資金使用者授信額度統(tǒng)一管理、控制
D、除個(gè)別信貸產(chǎn)品的授信業(yè)務(wù)由行社指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一受理外，原則上禁止在同一行社內(nèi)二家或二家以上營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)同一客戶(hù)辦理授信業(yè)務(wù)

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4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《福建銀行業(yè)企業(yè)集群客戶(hù)授信風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合管理自律公約》規(guī)定，會(huì)員單位聯(lián)合對(duì)企業(yè)集群客戶(hù)的授信實(shí)行“銀行法人家數(shù)據(jù)、授信總”雙線(xiàn)控制。（）

A、企業(yè)集群客戶(hù)在轄內(nèi)的授信銀行法人家數(shù)不得超過(guò)8家，達(dá)到6家進(jìn)行預(yù)警
B、企業(yè)集群客戶(hù)在轄內(nèi)的授信銀行法人家數(shù)不得超過(guò)10家，達(dá)到8家進(jìn)行預(yù)警
C、企業(yè)集群客戶(hù)在轄內(nèi)各家銀行機(jī)構(gòu)的合計(jì)授信額度不得超過(guò)其表內(nèi)外授信控制總量，達(dá)到授信控制總量的80%進(jìn)行預(yù)警
D、企業(yè)集群客戶(hù)在轄內(nèi)各家銀行機(jī)構(gòu)的合計(jì)授信額度不得超過(guò)其表內(nèi)外授信控制總量，達(dá)到授信控制總量的90%進(jìn)行預(yù)警

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5.多項(xiàng)選擇題在對(duì)企業(yè)集群風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注具有如下特征的企業(yè)集群風(fēng)險(xiǎn)（）

A、關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多、關(guān)聯(lián)交易頻繁
B、多頭授信、過(guò)度融資、圈內(nèi)互保、高負(fù)債比例
C、主業(yè)不突出、無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)跨度廣
D、涉及民間借貸

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