多項(xiàng)選擇題有下列情況的，存款人申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶會(huì)被拒絕辦理的是（）。

A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.在異地的子公司的生產(chǎn)經(jīng)營
C.注冊驗(yàn)資
D.成立職工再教育計(jì)劃基金
E.到異地進(jìn)行臨時(shí)采購原材料
F.科研機(jī)構(gòu)的研究經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款


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1.多項(xiàng)選擇題經(jīng)營性的存款人的下列行為中，將被給予警告，并處以1萬元以上3萬元以下的罰款的是（）。

A.違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶
B.偽造、變造證明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶
C.違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定不及時(shí)撤銷銀行結(jié)算賬戶
D.利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
E.出租、出借銀行結(jié)算賬戶
F.從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶

2.多項(xiàng)選擇題下列行為中，銀行將被給予警告，并處以5000元以上3萬元以下的罰款的是（）。

A.違反規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶
B.明知或應(yīng)知是單位資金，而允許以自然人名稱開立賬戶存儲(chǔ)
C.開立或撤銷單位銀行結(jié)算賬戶，未按規(guī)定在其基本存款賬戶開戶登記證上予以登記、簽章或通知相關(guān)開戶銀行
D.為儲(chǔ)蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算
E.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
F.超過期限或未向中國人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料

3.多項(xiàng)選擇題下列存款人使用銀行結(jié)算賬戶的違規(guī)行為中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實(shí)將被給予警告并處以5000元以上3萬元以下的罰款的是（）。

A.非經(jīng)營性的存款人違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
B.經(jīng)營性的存款人違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C.經(jīng)營性的存款人利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
D.經(jīng)營性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶
E.經(jīng)營性的存款人從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
F.經(jīng)營性的存款人法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項(xiàng)未在規(guī)定期限內(nèi)通知銀行

4.多項(xiàng)選擇題下列自然人憑所出具的證明文件能夠成功申請(qǐng)開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的是（）。

A.居住在境內(nèi)的中國公民出具戶口簿或護(hù)照
B.軍隊(duì)（武裝警察）退休干部出具軍官退休證
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑出具中國護(hù)照
D.跨國公司外派到中國工作的外國工程師出具其簽證
E.獲得在中國永久居留資格的外國人出具外國人永久居留證
F.因傷退役的民警出具殘疾人證

5.多項(xiàng)選擇題下列公司中，不符合申請(qǐng)辦理南沙、橫琴新區(qū)跨境人民幣貸款業(yè)務(wù)的試點(diǎn)企業(yè)條件的是（）。

A.在南沙、橫琴新區(qū)注冊成立并在區(qū)內(nèi)實(shí)際經(jīng)營或投資的企業(yè)
B.參與南沙、橫琴新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目投資建設(shè)的廣東省轄內(nèi)企業(yè)
C.在南沙、橫琴新區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的境外公司
D.在南沙、橫琴注冊的企業(yè)的境外分公司
E.在南沙、橫琴注冊但實(shí)際經(jīng)營在區(qū)外的公司
F.注冊地不在南沙、橫琴但在廣東省轄內(nèi)的公司

6.多項(xiàng)選擇題周邊國家從事邊境貿(mào)易的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照（）等相關(guān)規(guī)定，開立境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶。

A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C.《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立和使用有關(guān)問題的通知》
D.《關(guān)于境外中央銀行類機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開立人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)事項(xiàng)的通知》
E.《中國人民銀行商業(yè)銀行法》
F.《中國人民銀行辦公廳關(guān)于境外邊貿(mào)企業(yè)和個(gè)人開立人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)問題的批復(fù)》

7.多項(xiàng)選擇題下列哪些機(jī)構(gòu)不得開立一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶，中國人民銀行另有規(guī)定的除外（）。

A.境外中央銀行（貨幣當(dāng)局）開展貨幣互換
B.境外銀行提供清算或者結(jié)算服務(wù)
C.合格境外機(jī)構(gòu)投資者從事證券投資
D.境外機(jī)構(gòu)投資銀行間債券市場
E.俄羅斯金融機(jī)構(gòu)開辦人民幣購售業(yè)務(wù)
F.境外機(jī)構(gòu)依法開展各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)

8.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行應(yīng)建立健全開戶許可證的（）制度。

A.印制
B.保管
C.領(lǐng)用
D.頒發(fā)
E.收繳
F.銷毀

9.多項(xiàng)選擇題單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，每筆超過5萬元的，應(yīng)向其開戶銀行提供下列付款依據(jù)（）。

A.借款合同
B.保險(xiǎn)公司的證明
C.債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
D.代發(fā)工資協(xié)議和收款人清單
E.獎(jiǎng)勵(lì)證明
F.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品購銷合同

10.多項(xiàng)選擇題存款人申請(qǐng)開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，可向銀行出具下列證明文件（）

A.居民身份證或臨時(shí)身份證
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.護(hù)照
D.戶口簿
E.邊民出入境通行證
F.外國人永久居留證