多項(xiàng)選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè),是中國(guó)建設(shè)銀行重點(diǎn)大客戶,已在中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)通高級(jí)版網(wǎng)銀,紙質(zhì)銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)量比較大。中國(guó)建設(shè)銀行可向其營(yíng)銷的產(chǎn)品有()。

A、國(guó)內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結(jié)算卡
D、支付密碼


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3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),致使洗錢后果發(fā)生的,處()罰款。

A.1萬(wàn)以上5萬(wàn)以下
B.5萬(wàn)以下20萬(wàn)以下
C.20萬(wàn)以上50萬(wàn)以下
D.50萬(wàn)以上500萬(wàn)以下

4.單項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財(cái)政部
D、檢察院

5.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、檢察院