A.銀行信貸資金作為委托貸款來源；
B.無法證明委托資金為自有資金；
C.《反洗錢法》中所指的犯罪所得及存在洗錢嫌疑的資金；
D.國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、信用社、證券公司、信托公司、融資性擔(dān)保公司等其他金融機(jī)構(gòu)的委托資金（符合監(jiān)管規(guī)定的保險(xiǎn)公司、基金公司、投資管理公司除外，符合營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍、資金來源于成員企業(yè)存款的財(cái)務(wù)公司除外）；
E.按照國家規(guī)定具有特定用途、不得挪用的各類專項(xiàng)基金，如社保資金、企業(yè)年金、財(cái)政預(yù)算外資金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)資金、基金會(huì)基金、住房公共維修費(fèi)等。

A.從事集團(tuán)主營業(yè)務(wù)；
B.資產(chǎn)或收入或利潤在集團(tuán)內(nèi)排前三名；
C.上年度銷售收入>=5000萬
D.評(píng)級(jí)A以上

A、《國有土地使用證》
B、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》
C、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》
D、《建設(shè)工程施（開）工許可證》
E、《銷預(yù)售許可證》

A、在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的
B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的
C、主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的
D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的

A、業(yè)務(wù)合作意向書
B、客戶授信申請(qǐng)
C、客戶營業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、貸款卡、法定代表人身份證、稅務(wù)登記證副本、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告（均為復(fù)印件）
D、近三年審計(jì)報(bào)告及近期報(bào)

A、全額我行存單質(zhì)押授信
B、全額我行承銷的憑證式國債質(zhì)押授信
C、全額保證金表外授信
D、股票質(zhì)押授信

A、國家明令禁止的產(chǎn)品或項(xiàng)目
B、違反國家有關(guān)規(guī)定從事股本權(quán)益性投資，以授信作為注冊(cè)資本金、注冊(cè)驗(yàn)資和增資擴(kuò)股
C、違反國家有關(guān)規(guī)定從事股票、期貨、金融衍生產(chǎn)品等投資
D、其他違反國家法律法規(guī)和政策的貸款用途

A、政府部門
B、企事業(yè)單位
C、個(gè)體工商戶
D、自然人

A、國務(wù)院；
B、中國人民銀行
C、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)國有資產(chǎn)管理委員會(huì)

A、短期周轉(zhuǎn)貸款和短期循環(huán)貸款
B、短期貸款和長期貸款
C、短期周轉(zhuǎn)貸款和循環(huán)貸款
D、短期貸款和循環(huán)貸款