A.境內(nèi)債務人從事外保內(nèi)貸業(yè)務，由其向外匯局報送外保內(nèi)貸相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)
B.境內(nèi)債務人因外保內(nèi)貸項下?lián)Ｂ募s形成的對外負債，其未嘗本金余額不得超過其上年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)數(shù)額
C.境內(nèi)債務人向債權(quán)人申請辦理外保內(nèi)貸業(yè)務時，應真實、完整地向債權(quán)人提供其已辦理外保內(nèi)貸業(yè)務的債務違約、外債登記及債務清償情況
D.外保內(nèi)貸業(yè)務發(fā)生境外擔保履約的，境內(nèi)債務人應到所在地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關(guān)信息備案手續(xù)
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A.銀行辦理跨境擔保外匯業(yè)務，應按外匯管理規(guī)定審核和留存業(yè)務資料，業(yè)務檔案留存7年備查。
B.銀行對于自身提供的主債務合同將于一年內(nèi)到期的內(nèi)保外貸業(yè)務，應按月進行履約風險評估，并向所在地外匯分局報告。
C.銀行在辦理每筆跨境擔保外匯業(yè)務前，均應登錄資本項目系統(tǒng)，查詢企業(yè)是否存在管控信息，對存在管控信息的企業(yè)，銀行應拒絕辦理業(yè)務，并提示企業(yè)至所在地外匯局辦理相關(guān)手續(xù)。
D.銀行在跨境擔保外匯業(yè)務辦理、業(yè)務持續(xù)監(jiān)控過程中，對于發(fā)現(xiàn)存在異?；蚩梢傻那闆r，一方面應拓寬信息核實渠道，進一步調(diào)查取證；另一方面，應及時將異?；蚩梢汕闆r向上級行及所在地外匯局報告。
A.將已抵押給第三方的房產(chǎn)再次抵押給銀行
B.將位于伊朗某地的石油開產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給銀行
C.向銀行繳存10％保證金
D.將土地所有權(quán)為第三方的自用生產(chǎn)廠房抵押給銀行
A.企業(yè)境外放款的還本付息資金無須匯回其境外放款專用賬戶
B.對于原購匯部分，可憑原境外放款購匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)
C.本次企業(yè)境外放款匯回資金不得超過境外放款余額與約定利息尚未匯回金額之和
D.銀行為企業(yè)辦理入賬業(yè)務時，應要求企業(yè)區(qū)分境外放款本金及利息
A.展期
B.資金匯出
C.本金匯回
D.利息匯回
A.董事會利潤分配決議（或合伙人利潤分配原件）
B.稅務備案表原件
C.經(jīng)審計的財務報表
D.公司章程
A.業(yè)務登記憑證
B.商務回執(zhí)
C.資本金流入控制信息表
D.資金用途說明
A.排除數(shù)據(jù)時滯原因
B.清理滯留數(shù)據(jù)
C.清理異常數(shù)據(jù)
D.重新申報
A.企業(yè)應按公司法和外商投資等有關(guān)法律法規(guī)彌補以前年度虧損
B.企業(yè)的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依規(guī)提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損
C.企業(yè)彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按規(guī)定分配
D.在企業(yè)彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還企業(yè)
A.業(yè)務種類
B.金額
C.日期
D.幣種
A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出
B.不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設、購買非自用房地產(chǎn)
E.境內(nèi)機構(gòu)與其他當事人之間對資本項目收入使用范圍存在合同約定的，不得超出該合同約定的范圍使用相關(guān)資金
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務，重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行應根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。