A.人民幣購匯或實物
B.國內(nèi)外匯貸款
C.股權
D.債權
E.無形資產(chǎn)
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A.違反外債賬戶管理規(guī)定的
B.違反規(guī)定辦理外債資金收付的
C.違反規(guī)定辦理外債項下結匯、售匯業(yè)務的
D.違反外債登記管理規(guī)定的
A.一級轉貸款
B.二級轉貸款
C.政策性外債轉貸款
D.商業(yè)性外債轉貸款
A.外保內(nèi)貸
B.物權擔保
C.內(nèi)保外貸
D.其他形式跨境擔保
A.銀行外債
B.向境外銀行和其他金融機構借款
C.非銀行金融機構外債
D.向境外企業(yè)和自然人借款
E.向外國政府、國際金融組織和政策性金融機構借款
A.外匯資本金
B.境外上市調(diào)回資金
C.內(nèi)保外貸調(diào)回資金
D.外債資金
A.境內(nèi)代理機構應憑股權激勵計劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
B.境內(nèi)個人應憑股權激勵計劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
C.境內(nèi)個人包括中國公民（含港澳臺籍）及外籍個人；
D.境內(nèi)個人僅指中國公民。
A.具有完善的跨境資金管理架構、內(nèi)控制度；
B.具備真實業(yè)務需求；
C.建立相應的內(nèi)部電子系統(tǒng)；
D.近一年重大外匯違規(guī)違法行為。
A.集中外債額度
B.集中境外放款額度
C.經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結算
D.資本項目收入結匯支付便利化
A.銀行
B.證券公司
C.地方融資平臺
D.房地產(chǎn)企業(yè)
A.變更合作銀行申請；
B.加蓋銀行業(yè)務公章的原賬戶余額對賬單；
C.主辦企業(yè)與變更后合作銀行簽署的《跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務辦理確認書》；
D.原備案通知書原件。
最新試題
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務，重點審核通關單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結算賬期、結算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務的客戶管理，應在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。