A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
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A.匯票號碼錄入錯(cuò)誤
B.出票日期錄入錯(cuò)誤
C.出票金額錄入錯(cuò)誤
D.密押輸入錯(cuò)誤
A.城商行匯票
B.農(nóng)村商業(yè)商業(yè)銀行
C.農(nóng)村合作銀行
D.農(nóng)村信用社聯(lián)社銀行匯票
A.批量實(shí)時(shí)發(fā)送
B.實(shí)行逐筆實(shí)時(shí)發(fā)送
C.全額清算資金
D.凈額清算資金
A.全部打印
B.按業(yè)務(wù)編號打印
C.全部首次打印
D.按業(yè)務(wù)編號段打印
A.付款人賬號
B.付款人開戶行支付系統(tǒng)號
A.2萬元以下的普通匯兌業(yè)務(wù)可通過小額支付系統(tǒng)處理
B.2萬元以上的普通匯兌業(yè)務(wù)和2萬以下緊急的匯兌金額在可通過大額支付系統(tǒng)處理
C.5萬元以下的普通匯兌業(yè)務(wù)可通過小額支付系統(tǒng)處理
D.5萬元以上的普通匯兌業(yè)務(wù)和5萬以下緊急的匯兌金額在可通過大額支付系統(tǒng)處理
A.查詢申請
B.退回申請
C.撤銷申請
D.沖正申請
A.辦理開戶手續(xù)的必需是企業(yè)的法定代表人或授權(quán)人，現(xiàn)場只需提供授權(quán)人的身份證原件。
B.所有簽字的環(huán)節(jié)應(yīng)必需在柜臺(tái)當(dāng)面簽。
C.對于“熟人”帶領(lǐng)企業(yè)開戶的一定要提高警惕。
D.開戶資料只要將原件提交銀行審核，次日后便可攜帶復(fù)印件辦理開戶手續(xù)。
A.更新賬戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類表，并同步操作0405交易
B.將該賬戶納入“高風(fēng)險(xiǎn)賬戶”中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.在核心系統(tǒng)中將對應(yīng)賬戶的“領(lǐng)用支票標(biāo)志”設(shè)置為“不可領(lǐng)”
D.要求存款人撤銷該銀行結(jié)算賬戶
A.加蓋單位公章和法定代表人或負(fù)責(zé)人簽章的變更銀行結(jié)算賬戶內(nèi)容申請書
B.開戶許可證
C.變更戶名核準(zhǔn)通知書
D.新的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證
最新試題
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行。
柜員掃描時(shí)，需按實(shí)際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨(dú)設(shè)立。
柜員掃描憑證時(shí)，當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交，次日該掃描文檔則作廢。
網(wǎng)點(diǎn)于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途，居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。
網(wǎng)點(diǎn)開機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。