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單項選擇題各業(yè)務處理中心對網(wǎng)點可疑交易報告考核的主要內(nèi)容不包括（）。

A.完成調(diào)查任務時效
B.完成調(diào)查任務質(zhì)量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風險等級評級情況

1.單項選擇題可疑交易報告集中處理需要各部門明確分工、通力協(xié)作、加強監(jiān)督和考核才能共同做好。以下不屬于《關于推進反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中所明確應承擔職責和分工的部門是（）。

A.總行營運管理部
B.省直分行業(yè)務處理中心
C.省轄分行營運管理部門
D.總行信用卡中心

2.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑填報任務分配
B.可疑交易填報
C.跨機構可疑交易分析
D.關注客戶群交易監(jiān)控

3.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢報告復核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報告
B.異?？蛻魣蟾鎸徍?br/>C.可疑填報任務分配
D.關注客戶群交易監(jiān)控

4.單項選擇題省直分行法律合規(guī)部應（）對集中處理人員、省轄分行、網(wǎng)點和各業(yè)務部門集中處理工作做出評價，并將評價結果告知相關部門和分行。

A.每月末
B.每季度末
C.每半年末
D.未明確

5.單項選擇題跨境人民幣同業(yè)賬戶開戶，分行（）部門負責開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。

A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構業(yè)務部

6.單項選擇題總行國際部對同業(yè)客戶反洗錢審核材料進行審核，將客戶完成的反洗錢問卷提交（）審核，經(jīng)審核合規(guī)后方可進行協(xié)議簽署。

A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構業(yè)務部

7.單項選擇題開立跨境人民幣同業(yè)賬戶時，需同時填制（），連同人民幣代理結算協(xié)議復印件、境外參加銀行的開戶證明文件復印件及其他開戶資料報送中國人民銀行當?shù)胤种C構備案。

A.《結算賬戶申請表》
B.《人民銀行賬戶管理統(tǒng)計表》
C.《開立人民幣同業(yè)往來賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結算賬戶申報表》

8.單項選擇題客戶身份持續(xù)識別的措施不包括（）。

A.核對客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話聯(lián)系客戶
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢客戶信息

9.單項選擇題跨境同業(yè)賬戶開立，對客戶反洗錢檢查需在（）環(huán)節(jié)完成。

A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶資料審查

10.單項選擇題國際結算業(yè)務客戶身份識別要點（）。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務的貿(mào)易背景
D.其他選項都是