A.貸款合同
B.貸款資金使用的真實(shí)性材料
C.出資入賬登記表
D.貸款資金使用是否符合其經(jīng)營(yíng)范圍
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A.原路劃回
B.投標(biāo)成功后作為交易資金劃入接收方
C.結(jié)匯
D.質(zhì)押貸款
A.同名資本金賬戶之間的劃轉(zhuǎn)
B.資本金轉(zhuǎn)存定期
C.資本金支付貨款
D.資本金結(jié)匯
A.投資總額>注冊(cè)資本
B.本次擬確權(quán)注冊(cè)資本>該股東對(duì)應(yīng)出資方式下登記的注冊(cè)資本
C.本次擬確權(quán)實(shí)際出資額>該股東對(duì)應(yīng)出資方式下登記的出資額
D.本次擬確權(quán)實(shí)際出資額>本次擬確權(quán)注冊(cè)資本
A.主管部門批準(zhǔn)或備案的證明文件
B.變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.企業(yè)情況說(shuō)明
D.遷出地原開(kāi)戶行證明
A.銀行對(duì)賬單
B.證券公司出具的外資股東減持A股的交易證明文件
C.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)出具的減持前后外資股東持有上市公司股份變動(dòng)情況的證明文件
D.證券交易所出具的交易對(duì)賬單
A.不得入賬，原路退回款項(xiàng)
B.可以入賬，但要提示企業(yè)出資可能無(wú)法得到相關(guān)部門認(rèn)可
C.辦理出資入賬登記時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款人與出資人不一致
D.未被有關(guān)部門認(rèn)可的出資應(yīng)當(dāng)原路退回
A.外國(guó)投資者從境外匯入的資本金
B.外國(guó)個(gè)人投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.外商投資性公司投入的境內(nèi)再投資資金
D.外國(guó)投資者收購(gòu)中方股權(quán)匯入的資金
A.出資協(xié)議
B.證明雙方投資關(guān)系的法律文件
C.投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
D.被投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
A.分配利潤(rùn)
B.支付日常經(jīng)營(yíng)所需款項(xiàng)
C.向關(guān)聯(lián)公司提供擔(dān)保
D.對(duì)外支付轉(zhuǎn)股、清算等資本項(xiàng)目款項(xiàng)
A.向匯路不暢地區(qū)的出口
B.公安局收到罰沒(méi)款
C.外國(guó)投資者存入前期費(fèi)用
D.免稅商店銷售收入
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開(kāi)展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。