A.打折促銷
B.公司網(wǎng)站無法登陸
C.多家公司法定代表人相同
D.無實(shí)體經(jīng)營地址
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A.客戶準(zhǔn)入
B.實(shí)名制管理
C.風(fēng)險(xiǎn)等級管理
D.預(yù)警
A.實(shí)際受益人
B.員工數(shù)量
C.產(chǎn)品促銷方案
D.員工收入
A.洗錢
B.盜竊
C.違法
D.泄密
A.客戶
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.保額
D.利潤
A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動者
D.老師
A.abc+手機(jī)號
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
D.yskysk..597
A.超市
B.商場
C.銀行
D.飯店
A.柜面
B.門外
C.辦公室
D.總行
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
A.危險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)控
D.客戶
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()