A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評
D.復(fù)評
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A.個體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
A.嚴(yán)格對公賬戶的開立
B.嚴(yán)控對公賬戶項(xiàng)下代發(fā)工資個人賬戶的批量開立
C.加強(qiáng)銀企對賬管理
D.高度關(guān)注頻繁跨境取現(xiàn)賬戶
A.涉嫌存在未經(jīng)國家許可擅自發(fā)行彩票
B.以有獎銷售(競答)為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票
C.以可兌換的虛擬貨幣進(jìn)行競猜
D.正規(guī)彩票店但同時出售飲料
A.江蘇
B.廣東
C.山東
D.河南
A.簽約
B.更新
C.發(fā)放
D.拓展
A.有單位加蓋公章的批量開戶授權(quán)書
B.當(dāng)?shù)刎?cái)政局證明
C.批量開戶的個人身份證件
D.其他銀行要求提供的資料
A、三
B、四
C、五
D、七
A.2019年4月1日
B.2019年6月30日
C.2019年12月1日
D.2019年6月1日
A.春節(jié)
B.清明
C.中秋
D.國慶
A.食品
B.紡織
C.醫(yī)療
D.鋼鐵
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。