A.國務(wù)院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機(jī)關(guān)
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A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)
A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓(xùn)
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務(wù)
B.真中中行觀察名單的，應(yīng)按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應(yīng)對客戶交易開展強(qiáng)化盡職調(diào)查，確認(rèn)不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務(wù)。如存在制裁違規(guī)處罰或負(fù)面報(bào)道的，根據(jù)客戶交易盡調(diào)情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查后，不需上級(jí)機(jī)構(gòu)審批，可直接開展業(yè)務(wù)
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
C.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D.客戶盡職調(diào)查
最新試題
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管，賬戶誰負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
BANCS基于全行僅有一個(gè)會(huì)計(jì)主體的基礎(chǔ)上，按流水號(hào)，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡校驗(yàn)；而總賬是以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡。
污水處理廠的某一水池有兩個(gè)水管，分別為進(jìn)、出水管，單開進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了的第一天算起。
核算碼是會(huì)計(jì)科目的細(xì)化，是本-行會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對應(yīng)一個(gè)核算碼。
按照發(fā)生錯(cuò)款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯(cuò)款可分為：（）
項(xiàng)目組討論決定，根據(jù)大家目前的進(jìn)度，這個(gè)項(xiàng)目必然不能按時(shí)完成。這句話的意思是（）。
十八屆三中全會(huì)之后，國家對事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財(cái)政資源“浪費(fèi)”，提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。-2、2、8、20、104、（）。
公司召開年度總結(jié)大會(huì)，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。