A.離岸轉(zhuǎn)手買賣
B.預(yù)付貨款
C.貨到付款,但企業(yè)因合理原因無法及時(shí)提供報(bào)關(guān)信息
D.貨到付款,付款當(dāng)時(shí)系統(tǒng)缺失進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息
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A.股息
B.利潤(rùn)
C.利息
D.紅利
A.經(jīng)營(yíng)性收入
B.稅收
C.補(bǔ)貼
D.投資收益
A.交易編碼1:230000服務(wù)貿(mào)易-別處未涵蓋的維護(hù)和維修服務(wù),相應(yīng)金額1:3500美元,交易附言1:數(shù)控機(jī)床維修費(fèi)
B.交易編碼1:121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易,相應(yīng)金額1:4000美元,交易附言1:一般貿(mào)易出口貨款收入(含進(jìn)料加工貿(mào)易貨款1000美元)
C.交易編碼1:121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易,相應(yīng)金額1:3000美元,交易附言1:一般貿(mào)易出口貨款收入
D.交易附言2:230000服務(wù)貿(mào)易-別處未涵蓋的維護(hù)和維修服務(wù),相應(yīng)金額2:3500美元,交易附言2:數(shù)控機(jī)床維修費(fèi)
E.交易編碼2:121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易,相應(yīng)金額2:4000美元,交易附言2:一般貿(mào)易出口貨款收入(含進(jìn)料加工貿(mào)易貨款1000美元)
A.貨船在港口由于裝貨而滯期從而支付的滯期費(fèi)
B.貨物裝船后貨物提前離港從而支付的速遣費(fèi)
C.境內(nèi)進(jìn)口公司要求境外運(yùn)輸公司提前運(yùn)抵貨物而支付的加速費(fèi)
D.因卸貨港變化而產(chǎn)生的轉(zhuǎn)港費(fèi)
A.境內(nèi)出口企業(yè)歸還境外報(bào)關(guān)代理公司預(yù)付的關(guān)稅款
B.境內(nèi)進(jìn)口企業(yè)收到境外出口方退回的國(guó)內(nèi)進(jìn)口關(guān)稅
C.收到境外某百貨公司匯入的海外購物退稅
D.收到境外某地產(chǎn)商匯入的購買某寫字樓的印花稅
A.境內(nèi)銀行應(yīng)在基礎(chǔ)信息中的“對(duì)方付款人/收款人名稱”前添加“(JN)”(半角大寫英文字符)字樣
B.境內(nèi)居民應(yīng)分別按照境內(nèi)非居民的資金來源和資金用途性質(zhì)進(jìn)行申報(bào)
C.境內(nèi)居民和境內(nèi)非居民都可以作為申報(bào)主體,只要之前做好約定即可
D.境內(nèi)非居民客戶向境內(nèi)居民付款時(shí),其經(jīng)辦銀行應(yīng)在付款報(bào)文的附言中注明“NonResident”字樣
E.境內(nèi)居民收到境內(nèi)非居民支付的款項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)填寫《境內(nèi)收入申報(bào)單》
A.紙質(zhì)申報(bào)
B.電子單據(jù)申報(bào)
C.電話申報(bào)
D.網(wǎng)上申報(bào)
A.機(jī)構(gòu)申報(bào)主體在境內(nèi)銀行任何一家網(wǎng)點(diǎn)首次辦理涉外收付款業(yè)務(wù)時(shí),都應(yīng)填寫《單位基本情況表》
B.境內(nèi)銀行應(yīng)對(duì)申報(bào)主體填寫的《單位基本情況表》信息與該機(jī)構(gòu)提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等證明文件進(jìn)行核對(duì),如與網(wǎng)申系統(tǒng)(銀行版)中已經(jīng)存在的信息不一致,應(yīng)以網(wǎng)申系統(tǒng)為準(zhǔn)
C.《單位基本情況表》的關(guān)鍵要素包括組織機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)名稱.住所/營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、常駐國(guó)家(地區(qū)).外方投資者國(guó)別(地區(qū))、經(jīng)濟(jì)類型、行業(yè)屬性、是否特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)企業(yè)
D.《單位基本情況表》中所有要素發(fā)生變更時(shí),均需通過外匯局進(jìn)行修改
E.機(jī)構(gòu)申報(bào)主體在某家銀行閉戶時(shí),經(jīng)辦銀行應(yīng)要求其填寫《單位基本情況表》,并勾選“單位基本情況表停用”
A.“組織機(jī)構(gòu)代碼”:應(yīng)使用統(tǒng)一社會(huì)信用代碼法定載體(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照)上的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼中的第9-17位或外匯局簽發(fā)的特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知書上的機(jī)構(gòu)代碼
B.某境內(nèi)機(jī)構(gòu)的地址為:浙江省杭州市西湖區(qū)曙光路*號(hào),則“住所/營(yíng)業(yè)場(chǎng)所”填寫為“330000浙江省”、“330100杭州市”或“330106西湖區(qū)”均可
C.“外方投資者國(guó)別(地區(qū))”:投資比例超過10%(含)的外方投資者所屬國(guó)家(地區(qū)),按外方投資者比例從大到小依次填寫
D.“經(jīng)濟(jì)類型代碼”和“所屬行業(yè)屬性代碼”:根據(jù)機(jī)構(gòu)提供的證明文件同時(shí)參照《金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范》所附“經(jīng)濟(jì)類型代碼表”和“行業(yè)屬性代碼表”填寫
E.“機(jī)構(gòu)地址”:填寫機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址或辦公地址(與注冊(cè)地址不一致)均可
A.收款人預(yù)留銀行印鑒
B.外匯局簽發(fā)的《特殊機(jī)構(gòu)賦碼通知書》上的名稱
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的名稱
D.習(xí)慣性稱呼
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額(如等值100萬美元)較大,或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加,與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來對(duì)象為相同的客戶。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國(guó)際商業(yè)慣例,無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。