A.15%
B.20%
C.25%
D.50%
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A.唯一編碼
B.唯一客戶編號
C.唯一客戶識別碼
D.唯一交易識別碼
A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
A.最終
B.實施
C.直接
D.牽頭
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.五萬元以上二十萬元以下,一萬元以上五萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元,一萬元以上五萬元以下
C.五十萬元以上五百萬元以下,五萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下,二十萬元以上五十萬元
A.合并提交報告
B.只提交可疑交易報告
C.分別提交報告
D.只提交大額交易報告
A.與客戶聯(lián)系,確認其是否涉恐
B.交易金額太小的,可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報告
C.交易金額達到大額交易標準的,必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
D.無論交易金額大小,都應提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
A.未進行反洗錢內部檢查
B.未指定內設機構負責反洗錢工作
C.未對職工進行反洗錢培訓
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識別
A.7
B.8
C.9
D.5
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。