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判斷題對柜臺要害崗位的人選應嚴格把關，嚴格考核，如發(fā)現(xiàn)行為異常，參與諸如賭博等不良行為，及時調離要害崗位。

1.判斷題外部欺詐是指有網點人員參與，故意實施的欺騙、盜用財產或違反法律、監(jiān)管規(guī)定、銀行政策行為所帶來損失的風險。

2.判斷題趨勢分析法在分析過程中，從指標類型上可分為增幅和增量兩種指標。

3.判斷題嚴禁將私人物品帶入營業(yè)場所。

4.判斷題網點負責人要嚴格執(zhí)行崗位分離、事權劃分制度，建立健全員工崗位責任制。

5.判斷題網點外部營銷人員可以受理客戶咨詢，根據(jù)客戶風險承受能力，為客戶制定產品方案。

6.判斷題網點負責人出于業(yè)務需要可以將個人名章、令牌、密碼交給他人使用。

7.判斷題普通柜員出于業(yè)務需要可以通過本人、他人賬戶過渡銀行、客戶資金。

8.判斷題內部欺詐是指有網點人員參與，故意實施的欺騙、盜用財產或違反法律、監(jiān)管規(guī)定、銀行政策行為所帶來損失的風險。

9.判斷題開戶、存款、現(xiàn)金到賬戶的轉賬金額在20萬元含以上的，須經綜合柜員授權。

10.判斷題不動戶重新辦理業(yè)務，需綜合柜員授權解除不動戶標志。