A.客戶身份識別
B.資料審核
C.風險提示
D.限額設置
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行類別
B.行別
C.銀行機構(gòu)代碼
D.行政區(qū)劃
A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
A.多人集中到柜臺開戶
B.配合柜員完善身份信息
C.辦理開戶時頻繁接聽電話、查看手機
D.對進一步問詢有強烈抵觸情緒
A.了解你的客戶
B.了解客戶的業(yè)務
C.盡職調(diào)查
A.外匯結(jié)算戶與一般戶
B.離岸賬戶與在岸賬戶
C.外匯保證金賬戶與一般戶
D.外匯貸款賬戶與一般戶
A.批發(fā)零售業(yè)
B.珠寶銷售
C.制造業(yè)
D.汽車銷售
A.高薪人員
B.企業(yè)員工
C.未成年人
D.金融機構(gòu)從業(yè)人員
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.最高風險
A.開展專項監(jiān)測分析排查
B.加強對異常開戶的盡職調(diào)查
C.加大營銷力度，主動介紹網(wǎng)銀手機銀行業(yè)務
D.加大防詐騙提示力度
A.授權(quán)中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。