A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午
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你可能感興趣的試題
A.離退休人員
B.青少年
C.下崗職工
D.公務(wù)員
A.本年度大額和可疑交易報(bào)告情況
B.本機(jī)構(gòu)可疑交易標(biāo)準(zhǔn)制定、交易監(jiān)測(cè)和分析機(jī)制
C.本機(jī)構(gòu)大額可疑交易平臺(tái)使用情況
D.本年度協(xié)助偵破案件情況
A.外國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)
B.外國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書(shū)
C.外國(guó)前任總統(tǒng)
D.外國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
A.建立客戶身份識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
C.賬戶是否啟用
D.交易背景識(shí)別
A.主管級(jí)操作員
B.一級(jí)操作員
C.二級(jí)操作員
D.三級(jí)操作員
A.電話訪問(wèn)
B.實(shí)地調(diào)查
C.報(bào)送可疑交易報(bào)告
D.向公安部門(mén)報(bào)案
A.客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.客戶資金的來(lái)源和性質(zhì)
C.實(shí)際控制客戶的自然人
D.交易的實(shí)際受益人
A.合作社開(kāi)出存單，約定利率7%
B.短期內(nèi)收到多筆匯款，交易附言為“原始股定金“
C.客戶賬戶存在同名劃轉(zhuǎn)，行外賬戶開(kāi)在多個(gè)銀行，且分布全國(guó)各地
D.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額
E.閑置賬戶突然啟用，且交易頻繁，金額巨大
A.不予理睬繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.延長(zhǎng)開(kāi)戶審查期限
C.加大客戶盡職調(diào)查力度
D.拒絕開(kāi)戶
A.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
B.疑似套現(xiàn)
C.疑似涉稅犯罪
D.挪用公款
最新試題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。