非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因為賬戶長期不動（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經理應采取上門核實方式盡調，提供上門照片，由運營人員解除管控。

非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務的，由客戶經理填寫加強型盡職調查表發(fā)起臨時解管申請，經公司金融事業(yè)部總經理室成員審批通過后，運營人員直接解除管控。

客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由運營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經理在打印件上簽章確認。

單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務的時候，可以由客戶經理小陸上門核實時，協助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。

辦理預留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

對于次日提出的業(yè)務，在次日指定時點前，對處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務，客戶可以申請撤銷。

電腦打印的差錯調整單據上應批注差錯調整原因或附書面說明，并由經辦員和運營主管簽字確認。

RPA自動備案功能，可進行臨時存款賬戶和非預算類專用存款賬戶的備案。

根據開戶旅程、變更旅程的改造進行修改，不再體現客戶經理盡職調查的細節(jié)，僅體現盡職調查的職責與步驟。

結算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務專用章和柜面業(yè)務專用章（09）、會計業(yè)務專用章，納入印控機內統一保管，采取專人專鎖的形式保管。