商業(yè)銀行行長可以擔任審貸委員會的成員。

商業(yè)銀行內部控制應當貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

商業(yè)銀行的內部審計應當具有充分的獨立性，實行全行系統的橫向管理。

柜員之間不得“空調”現金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機構儲蓄存單抵算庫款。

商業(yè)銀行設立新的機構或開辦新的業(yè)務應堅持“內控先行”原則。

以背書轉讓的匯票，如轉讓人有約定，背書可以不連續(xù)。

對代理開辦網上銀行的經辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網上銀行。

商業(yè)銀行的內部審計部門無權獲得商業(yè)銀行的所有經營信息和管理信息。

辦理代理業(yè)務前必須與委托單位簽訂協議，授權委托書必須經本人簽字確認。

受客戶委托，會計結算上門服務人員和客戶經理等內部人員可為客戶代購和傳送轉帳支票，但不可為客戶代購和傳送現金支票。