以背書轉讓的匯票，如轉讓人有約定，背書可以不連續(xù)。

網(wǎng)點人員可以外出接送款。

營業(yè)終了柜員要將預留印鑒入抽屜上鎖保管。

內部控制應當與商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應，以合理的成本實現(xiàn)內部控制的目標。

商業(yè)銀行財務管理的目標是在注重穩(wěn)健經(jīng)營和提高資產(chǎn)質量的基礎上實現(xiàn)利潤最大化。

內部控制應當滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務過程和重點操作環(huán)節(jié)。

柜員之間不得“空調”現(xiàn)金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機構儲蓄存單抵算庫款。

內部控制應當以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。

在對關系人的授信調查和審批過程中，商業(yè)銀行內部相關人員應當回避。

被審貸委員會兩次否決的貸款申請一年內不得提交審貸委員會審議。