A.銀行
B.保險(xiǎn)公司
C.基金管理公司
D.租賃公司
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A.最先送達(dá)通知書(shū)的有權(quán)機(jī)關(guān)
B.最后送達(dá)通知書(shū)的有權(quán)機(jī)關(guān)
C.按賬戶金額平均分配協(xié)助執(zhí)行
D.如有爭(zhēng)議，按有權(quán)機(jī)關(guān)協(xié)商后意見(jiàn)予以協(xié)助執(zhí)行
A.直接告知有權(quán)機(jī)關(guān)無(wú)法查詢
B.根據(jù)賬戶管理檔案積極協(xié)助查詢
C.經(jīng)查詢無(wú)賬號(hào)后，如實(shí)告知有關(guān)機(jī)關(guān)
D.查詢有賬號(hào)，但故意隱瞞，并通知被查詢單位
A.開(kāi)戶情況
B.存款余額
C.與存款有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、對(duì)賬單等資料
D.交易明細(xì)
A.手續(xù)合法完備，本級(jí)行主管行長(zhǎng)同意，法律合規(guī)部門(mén)將《協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款審查單》送交營(yíng)業(yè)分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門(mén)具體執(zhí)行。
B.情況緊急，法律合規(guī)部門(mén)可以采取電話等快捷方式向主管行長(zhǎng)報(bào)告后，按照本辦法規(guī)定的程序和內(nèi)容進(jìn)行審核，符合本辦法規(guī)定條件的，及時(shí)予以辦理。
C.情況緊急，且協(xié)助事項(xiàng)超出本行權(quán)限范圍，經(jīng)辦行法律合規(guī)部門(mén)可以采取電話、傳真等快捷方式向上級(jí)行法律合規(guī)部門(mén)請(qǐng)示。上級(jí)行同意的，下級(jí)行應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定的程序和內(nèi)容進(jìn)行審核，符合本辦法規(guī)定條件的，及時(shí)予以辦理。
D.情況緊急而采用快捷方式報(bào)告的，法律合規(guī)部門(mén)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄相關(guān)情況，并在5日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
A.逐級(jí)上報(bào)有管理權(quán)限的上級(jí)行
B.得到有管理權(quán)限的上級(jí)行的同意后辦理
C.告知有權(quán)機(jī)關(guān)無(wú)法協(xié)助
D.告知有權(quán)機(jī)關(guān)到有權(quán)限的上級(jí)行辦理
最新試題
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過(guò)程和重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)。
被有關(guān)機(jī)關(guān)依法查封、扣押的物品不得作為抵押物，但被有關(guān)機(jī)關(guān)依法監(jiān)管的物品可作為抵押物。
辦理代理業(yè)務(wù)前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權(quán)委托書(shū)必須經(jīng)本人簽字確認(rèn)。
為方便業(yè)務(wù)辦理，可以預(yù)先在空白重要憑證上加蓋印章備用。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)無(wú)權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)信息和管理信息。
商業(yè)銀行設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)應(yīng)堅(jiān)持“內(nèi)控先行”原則。
可疑類(lèi)貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫(kù)和白條抵庫(kù)，但可以用本機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存單抵算庫(kù)款。
貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評(píng)估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。