發(fā)現(xiàn)以下情況的，會被列入重點監(jiān)管企業(yè)名單（）。
①近二年內(nèi)騙取出口退稅、偷稅、虛開或接受虛開增值稅專用發(fā)票的
②近二年因涉嫌偷稅、涉嫌騙取出口退稅、涉嫌虛開或涉嫌接受虛開增值稅專用發(fā)票被稅務(wù)機關(guān)及公安等部門立案查處的
③近二年有走私等嚴(yán)重違反海關(guān)監(jiān)管的行為
④近二年有比較嚴(yán)重違反金融管理規(guī)定的行為
⑤近二年有比較嚴(yán)重違反國家對外貿(mào)易法律法規(guī)的行為
⑥近二年有其他比較嚴(yán)重的違法行為。
A.①②③
B.②③⑥
C.②③④⑤
D.①②③④⑤⑥
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A.國際收支編碼為“322011-向境外母公司支付的股息、紅利或利潤”
B.國際收支編碼為“322012-向境外子公司等支付的股息、紅利（持有本機構(gòu)10%以下股權(quán)）”
C.國際收支編碼為“322013-向境外聯(lián)屬企業(yè)支付的股息、紅利（持股10%以下的關(guān)聯(lián)機構(gòu)）”
D.以上均可以
A.所有企業(yè)
B.內(nèi)地企業(yè)
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)銀行
A.交易目的；交易性質(zhì)
B.交易目的；交易背景
C.交易原則；交易性質(zhì)
D.交易原則；交易背景
A.1
B.2
C.3
D.4
A.有關(guān)人民幣跨境收付信息
B.國際收支申報信息
C.國內(nèi)收支申報信息
D.有關(guān)人民幣貸款信息
A.對于試點企業(yè)報送逾期未收貨款的，主報告銀行應(yīng)當(dāng)向RCPMIS系統(tǒng)報送未收貨款金額及對應(yīng)的出口報關(guān)單號等信息，并留存書面情況說明及相關(guān)證明材料復(fù)印件
B.貿(mào)易真實性審核分為貿(mào)易單據(jù)審核和物流背景查核兩個部分。境內(nèi)結(jié)算銀行在進行人民幣跨境收付業(yè)務(wù)的貿(mào)易真實性審核時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)提交的《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算出口收款說明》或《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算進口付款說明》中的貨物報關(guān)狀態(tài)進行區(qū)分處理
C.境內(nèi)結(jié)算銀行、境內(nèi)代理銀行未按照規(guī)定向中國人民銀行人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)如實報送人民幣貿(mào)易結(jié)算有關(guān)信息的，中國人民銀行有權(quán)禁止其繼續(xù)辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，并予以通報批評
D.境內(nèi)結(jié)算銀行在企業(yè)辦理人民幣跨境收付業(yè)務(wù)時，應(yīng)在RCPMIS系統(tǒng)上查詢企業(yè)業(yè)務(wù)辦理狀態(tài)及進出口報關(guān)的信息，對于標(biāo)識為“關(guān)注”類的企業(yè)，銀行不能為其辦理人民幣跨境收付業(yè)務(wù)
A.幣種轉(zhuǎn)換因子
B.宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)
C.提前還款額
D.2
A.10，當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門
B.15，所在地人民銀行副省級城市中心支行
C.15，當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
D.10，所在地人民銀行副省級城市中心支行
A.投資有價證券
B.支付貨款
C.向非成員企業(yè)發(fā)放委托貸款
D.購買理財產(chǎn)品
A.一筆境外人民幣借款僅能對應(yīng)一個人民幣專用存款賬戶
B.一筆境外人民幣借款可以開立多個人民幣專用存款賬戶
C.多筆境外人民幣借款可共同使用一個人民幣專用存款賬戶
D.借款企業(yè)可在異地開立人民幣專用存款賬戶
最新試題
跨境人民幣業(yè)務(wù)重點監(jiān)管名單可以RCPMIS系統(tǒng)進行查詢。
非居民個人與居民個人帳戶間的資金收付無需報送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。
同一境外銀行類機構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報送。
企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計的所有者權(quán)益*宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)，其中，宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)為0.5。
境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券，按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后，可根據(jù)實際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。
跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計所有者權(quán)益=∑（境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團的持股比例）。
境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶，關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報送，以下說法正確的是（）。
辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。
對于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤、股息等投資收益，境外投資者可以自由匯出，銀行無需審核資料。
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品，只需開立一個境內(nèi)人民幣托管賬戶。