單項選擇題反洗錢領導小組和工作組人員有變動時，反洗錢崗位人員需要在（）天內以公文的行式變更相關人員。

A.10
B.15
C.20
D.30


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，未在規(guī)定期限內更新且沒有提出合理理由的，你應如何處理？（）

A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.向公司主管或上級領導報告，請求批示，按照上級領導要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之

2.單項選擇題以下哪些機構可以對可疑交易活動進行調查？（）

A.中國人民銀行或其省一級派出機構
B.中國人民銀行或其派出機構
C.中國人民銀行或其授權的市一級以上派出機構
D.中國人民銀行或其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構

3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》實施時間是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日

6.單項選擇題金融機構履行反洗錢義務時，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應向哪個機構上報可疑交易報告？（）

A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機構
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

7.單項選擇題關于反洗錢調查與反洗錢檢查，下列哪項描述不正確？（）

A.都是人民銀行履行反洗錢職責的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機構，調查的客體既包括金融機構也包括相關的單位與個人
C.反洗錢調查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調查與反洗錢檢查的結果不同

8.單項選擇題中國于2007年成為哪個組織的正式成員？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

10.單項選擇題不屬于金融機構反洗錢保密義務的事項是哪項？（）

A.反洗錢法律、法規(guī)和準則
B.報告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機構配合人民銀行調查可疑交易活動的工作信息
D.客戶的基本身份信息

最新試題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型：單項選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題