多項選擇題下列機構中，應該在各自的職責范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責的有（）。

A.中國人民銀行
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
E.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。

A.有嚴格的銀行保密法
B.沒有資本管制
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法和嚴格的公司保密法
E.政治上持中立態(tài)度

2.多項選擇題商業(yè)銀行可以經(jīng)營的業(yè)務有（）。

A.吸收公眾存款
B.短期、中期和長期貸款
C.辦理國內(nèi)外結算
D.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
E.發(fā)行人民幣，管理人民幣流通

3.多項選擇題銀行業(yè)金融機構在反洗錢方面應承擔的義務有（）。

A.建立內(nèi)部反洗錢機制及工作流程
B.及時報告大額和可疑交易
C.建立客戶身份資料和交易記錄
D.協(xié)助反洗錢調(diào)查
E.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

4.多項選擇題中國人民銀行對（）有權進行檢查監(jiān)督。

A.執(zhí)行有關黃金管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關清算管理規(guī)定的行為

最新試題

被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行不得在法定的會計賬冊外另立會計賬冊。應當按照國家有關規(guī)定，提取呆賬準備金，沖銷呆賬。

題型：判斷題

接管由銀監(jiān)會決定，并組織實施。銀監(jiān)會的接管決定應當載明的內(nèi)容有（）。

題型：多項選擇題

洗錢者借用金融機構洗錢的技巧包括（）。

題型：多項選擇題

銀行業(yè)金融機構違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權益的，經(jīng)銀監(jiān)會或者其省一級派出機構負責人批準，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。

題型：多項選擇題

除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結、扣劃存款人的存款。

題型：判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經(jīng)營下列業(yè)務（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》第4條的規(guī)定，商業(yè)銀行貸款，應當遵守下列資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定資本充足率不得低于8％，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于25％。

題型：判斷題

國有獨資商業(yè)銀行設立監(jiān)事會，監(jiān)事會的產(chǎn)生辦法由銀監(jiān)會規(guī)定。

題型：判斷題