多項(xiàng)選擇題信用社開展反洗錢工作應(yīng)遵循以下原則()

A、合法審慎原則
B、公平、公開、公正原則
C、保密原則
D、與司法及行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則


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1.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)核算的一般原則包括()

A、真實(shí)性原則;
B、相關(guān)性原則;
C、配比原則;
D、權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

2.多項(xiàng)選擇題在匯兌結(jié)算方式下,如果收款人轉(zhuǎn)賬支付款項(xiàng),該賬戶的款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入()。

A、單位的存款賬戶
B、個(gè)體工商戶的存款賬戶
C、個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶
D、單位信用卡賬戶

3.多項(xiàng)選擇題擔(dān)保貸款包括()

A、留滯貸款
B、抵押貸款
C、質(zhì)押貸款
D、保證貸款

4.多項(xiàng)選擇題下列說法正確的是()。

A、短期貸款展期期限累計(jì)不得超過原貸款期限
B、中期貸款展期期限累計(jì)不得超過原貸款期限的一半
C、長(zhǎng)期貸款展期期限累計(jì)不得超過3年
D、長(zhǎng)期貸款展期期限累計(jì)不得超過5年

6.多項(xiàng)選擇題稽核處罰包括()

A、經(jīng)濟(jì)處罰
B、紀(jì)律處分
C、通報(bào)批評(píng)
D、解除勞動(dòng)合同

7.多項(xiàng)選擇題文明服務(wù)基本原則()

A、依法合規(guī)原則
B、誠實(shí)信用原則
C、公平公正原則
D、安全交易原則
E、客戶至上原則
F、遵守公德,崇尚科學(xué)原則
G、創(chuàng)造價(jià)值原則

8.多項(xiàng)選擇題銀行承兌匯票的持票人向縣級(jí)聯(lián)社申請(qǐng)辦理貼現(xiàn),應(yīng)具備以下條件()

A、系經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)(或主管機(jī)關(guān))核準(zhǔn)登記的企(事)業(yè)法人、個(gè)體工商戶,并依法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
B、持票人資信狀況良好。
C、與出票人(或直接前手)之間具有真實(shí)合法的商品或勞務(wù)交易關(guān)系,并對(duì)票據(jù)貿(mào)易背景的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
D、持有尚未到期且合乎法定要式、要式完整的銀行承兌匯票。
E、在貼現(xiàn)聯(lián)社開立存款賬戶。

9.多項(xiàng)選擇題稽核工作職權(quán)內(nèi)容()

A、知情權(quán)
B、取證權(quán)
C、建議權(quán)
D、處罰權(quán)

10.多項(xiàng)選擇題稽核檢查交換意見書應(yīng)記載的內(nèi)容包括()

A、調(diào)閱資料清單
B、稽核發(fā)現(xiàn)的主要問題
C、調(diào)查詢問的詳細(xì)內(nèi)容
D、被稽核單位意見

最新試題

對(duì)稽查局申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的當(dāng)事人,由執(zhí)行法院依法納入失信被執(zhí)行人名單,實(shí)施限制的行為包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

甲運(yùn)輸公司當(dāng)年財(cái)務(wù)費(fèi)用的納稅調(diào)整額為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于重大稅收違法失信案件標(biāo)準(zhǔn)是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

本案中,下列說法不正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于提請(qǐng)稽查局所屬稅務(wù)局重大案件審理說法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

如果在余某帶領(lǐng)全體員工暴力抗拒追繳的過程中,造成一名稅務(wù)人員重傷,對(duì)余某的行為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

稽查局對(duì)相關(guān)機(jī)關(guān)不立案決定有異議的,在接到不立案通知書后()內(nèi),可以向作出不立案決定的相關(guān)機(jī)關(guān)提請(qǐng)復(fù)議,也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

地市級(jí)稽查局檢查證管理崗歸集批準(zhǔn)的申請(qǐng)表,應(yīng)(),并將留存資料歸檔。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

ABC公司繳納稅款后,實(shí)施假報(bào)出口手段騙取出口退稅。騙取稅款數(shù)額超過其繳納的稅款部分,涉嫌構(gòu)成的罪名是:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

負(fù)責(zé)《稅務(wù)稽查建議書》制作、推送和資料歸檔的崗位是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題