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判斷題申請開戶的單位提供的開戶證明文件均需為正本原件，不得以復印件代替

1.判斷題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，應將其保存至反洗錢調(diào)查工作結束。

2.判斷題臨時存款賬戶用于辦理臨時機構以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。

3.判斷題開戶資料原件及印鑒卡客戶留存聯(lián)，只與開戶單位法人代表、負責人或授權經(jīng)辦人辦理交接；開戶手續(xù)完成后，所有應返還客戶的材料一律直接交給有權人，并由其簽字確認，嚴禁他人代領。

4.判斷題托管賬戶的開立，除需提供相關開戶資料以外，還需審核托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同。對于未出具托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同的，應在協(xié)議簽訂后，再辦理開戶手續(xù)

5.判斷題對于銀行金融機構申請開立存放同業(yè)賬戶的，客戶開戶資料原件不能帶至開戶行的，可采取審核復印件或影印件代替，必須由雙人審核并在復印件上簽字確認

6.判斷題存放同業(yè)投融資性賬戶必須由總行或分行申請開立，中心支行及支行不得開立存放同業(yè)投融資性賬戶，不得在異地（跨縣市）開立存放同業(yè)賬戶

7.判斷題存放同業(yè)賬戶和同業(yè)存放賬戶的開立均需經(jīng)過總行相關主管部門審批

8.判斷題開戶時，結算員應同步將印鑒卡錄入驗印系統(tǒng)，并由營運主管復核。印鑒卡片上應有審核開戶資料的臨柜員和結算員、營運主管簽章。

9.判斷題經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)客戶提交的開戶申請資料不齊全的，應將全套開戶申請資料退給原資料提交人或由客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)交。

10.判斷題非預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意其開戶的證明。