A.跨境業(yè)務(wù)人民幣付款說明
B.運輸發(fā)票
C.運輸單據(jù)
D.運輸合同
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A.金融服務(wù)
B.環(huán)境服務(wù)
C.建筑服務(wù)
D.教育服務(wù)
A.企業(yè)的法人代表
B.公司成立背景
C.主要交易類型
D.結(jié)算方式
E.交易對手
A.被人民銀行或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性管理分類名單的
B.客戶身份信息存在疑問、背景不明的，或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估的。如無正式固定經(jīng)營辦公場所、無準(zhǔn)確聯(lián)系方式、主營業(yè)務(wù)在異地的客戶、新建業(yè)務(wù)關(guān)系但身份信息存疑的企業(yè)
C.機構(gòu)成立或者正常生產(chǎn)經(jīng)營時間不足一年的
D.交易明顯不符常理或不具有商業(yè)合理性的
E.客戶交易規(guī)模與其資本實力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模等明顯不符的
A.經(jīng)營狀況
B.結(jié)算方式
C.交易對手
D.交易商品
E.融資方式
A.業(yè)務(wù)單證審核
B.客戶背景審核
C.審慎經(jīng)營
D.持續(xù)監(jiān)控
E.內(nèi)控管理
A.成立時間
B.注冊資本
C.經(jīng)營規(guī)模
D.投資規(guī)模
E.貿(mào)易規(guī)模
A.審批
B.核準(zhǔn)
C.登記
D.備案
E.存檔
A.境外機構(gòu)經(jīng)審計的財務(wù)報表
B.境外納稅證明
C.其他能夠證明投資收益收入真實性的材料
D.企業(yè)境外投資業(yè)務(wù)原登記情況
E.本次匯入相關(guān)的董事會利潤分配決議
A.會計師事務(wù)所出具的相關(guān)年度財務(wù)審計報告
B.最近一期的驗資報告
C.相關(guān)年度的資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表
D.外商直接投資業(yè)務(wù)登記憑證
E.匯出金額超過等值5萬美元，需提交稅務(wù)備案表
A.《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付款說明》
B.與本次匯出相關(guān)的董事會利潤分配決議
C.證明本次利潤情況的財務(wù)報表
D.會計師事務(wù)所出具的相關(guān)年度財務(wù)審計報告
E.外國合伙人出資確認登記證明和利潤分配協(xié)議
最新試題
銀行及相關(guān)接入機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息，依法保守秘密。
關(guān)于日間透支的信息報送，以下說法正確的有（）。
外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報送信貸融資業(yè)務(wù)信息。
境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券，按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后，可根據(jù)實際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。
商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。
企業(yè)和金融機構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險加權(quán)計算余額（指已提用未償余額），風(fēng)險加權(quán)余額不得超過上限，即：跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額上限。
對于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤、股息等投資收益，境外投資者可以自由匯出，銀行無需審核資料。
同一境外銀行類機構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報送。
鼓勵境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
人民幣資金從境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。