A.信息
B.合理
C.分析
D.有效
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A.公安機(jī)關(guān)
B.人民銀行
C.偵查機(jī)關(guān)
D.保監(jiān)局
A.本級(jí)公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級(jí)反洗錢工作小組
C.本級(jí)公司反洗錢牽頭部門
D.單位負(fù)責(zé)人
A.上報(bào)
B.核查
C.調(diào)查
D.核實(shí)
A.處置
B.轉(zhuǎn)移
C.轉(zhuǎn)換
D.以上皆是
A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.相關(guān)資產(chǎn)
C.金融交易
D.業(yè)務(wù)
A.人民銀行
B.本級(jí)反洗錢工作小組
C.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.本級(jí)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
A.分支機(jī)構(gòu)
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.司法機(jī)關(guān)
A.5
B.10
C.15
D.20
A.最大分值保單
B.身份證號(hào)碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地
A.公司員工
B.銷售人員
C.客戶
D.管理人員
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
開(kāi)戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。