A.樓盤分類管理
B.貸款趨勢管理
C.權(quán)證管理
D.合作機構(gòu)管理
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A.一手房權(quán)證歸行率
B.基礎(chǔ)信息的完整有效性
C.限期辦證進度
D.快貸轉(zhuǎn)抵押（預(yù)告）登記進度
A.信息錄入情況監(jiān)管→樓盤分類情況監(jiān)管→權(quán)證辦理進度監(jiān)管
B.信息錄入情況監(jiān)管→權(quán)證辦理進度監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管
C.權(quán)證辦理進度監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管→押品保管監(jiān)管
D.權(quán)證辦理進度監(jiān)管→信息錄入情況監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管
A.2，1
B.1，1
C.4，1
D.1，2
A.批量監(jiān)管→風(fēng)險處置→定期檢查→檔案管理
B.批量監(jiān)管→現(xiàn)場檢查→風(fēng)險處置→信用收回
C.批量監(jiān)管→現(xiàn)場檢查→信用收回→風(fēng)險處置
D.批量監(jiān)管→風(fēng)險處置→檔案管理→現(xiàn)場檢查
A.批量監(jiān)管、主動監(jiān)管
B.單筆監(jiān)管、主動監(jiān)管
C.批量監(jiān)管、被動監(jiān)管
D.單筆監(jiān)管、被動監(jiān)管
最新試題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。