單項選擇題對尚未竣工驗收的期房住宅樓盤,一級分行可指定區(qū)域并向總行備案后僅收集并核實(),不強制要求收集項目五證中的其他四證。

A.建設工程規(guī)劃許可證
B.建筑工程施工許可證
C.國有土地使用證
D.商品房預售許可證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題住房按揭樓盤為竣工驗收合格但未辦理房屋所有權證的現(xiàn)房的,準入時需提供項目五證和()。

A.竣工驗收合格證明
B.國有土地使用證
C.全額繳納土地出讓金證明
D.商品房預售許可證

4.單項選擇題住房按揭樓盤準入的基本條件中,對項目工程施工的要求是()。

A.完成基礎施工
B.主體已封頂
C.無非正常停工現(xiàn)象
D.完成竣工驗收

最新試題

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。

題型:單項選擇題

法人金融機構應當形成書面的自評估報告,經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

題型:單項選擇題

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。

題型:單項選擇題

客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

題型:判斷題

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。

題型:多項選擇題

根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

題型:判斷題

下列關于可疑交易報送表述正確的是?()

題型:多項選擇題

并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

題型:判斷題

美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型:單項選擇題

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()

題型:多項選擇題