A.全額抵質(zhì)押方式
B.自然人保證擔(dān)保方式
C.商戶聯(lián)保方式
D.信用擔(dān)保機構(gòu)擔(dān)保方式
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A.合作范圍
B.合作期限
C.保證金擔(dān)保條款
D.合作事項
A.別墅
B.商鋪
C.寫字樓
D.非唯一商品住房
A.歌舞娛樂
B.桑拿洗浴
C.網(wǎng)吧
D.酒吧
A.借款合同不須按規(guī)定使用統(tǒng)一的合同文本
B.合同必須采用鋼筆、簽字筆（藍(lán)黑或碳素墨水）填寫或使用打印機打印、內(nèi)容填制必須完整，多份合同文本的內(nèi)容必須一致
C.借款合同的金額、期限、利率、還款方式等與貸款審批的內(nèi)容應(yīng)一致
D.不須面簽合同
A.近3個月的銀行對賬單
B.個人有效分紅證明
C.租金收入證明
D.完稅憑證
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
地域風(fēng)險子項包括（）。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。