分行向銀聯(lián)、連通、萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)或外卡組織發(fā)起銀行卡差錯(cuò)爭(zhēng)議涉及的原始交易應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：（）

離岸、在岸匯款，對(duì)于匯款長(zhǎng)期未解付，無(wú)法聯(lián)系客戶(hù)或客戶(hù)放棄款項(xiàng)的業(yè)務(wù)，新增定制化交易（菜單路徑：內(nèi)部管理-賬務(wù)-公共記賬-匯款掛賬轉(zhuǎn)損益），支持款項(xiàng)從掛賬賬戶(hù)出賬，轉(zhuǎn)損益處理。交易設(shè)置（）三崗。

賬戶(hù)開(kāi)立備案后，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)因操作原因?qū)⒋婵钊嗣Q(chēng)、注冊(cè)地地區(qū)代碼、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼（個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）、稅務(wù)登記證號(hào)碼備案錯(cuò)誤而導(dǎo)致存款人多頭開(kāi)立基本存款賬戶(hù)的，應(yīng)主動(dòng)向存款人說(shuō)明情況，協(xié)助存款人在（）內(nèi)辦理撤銷(xiāo)賬戶(hù)手續(xù)。暫時(shí)無(wú)法撤銷(xiāo)基本存款賬戶(hù)的，應(yīng)將相關(guān)賬戶(hù)設(shè)置為中止賬戶(hù)交易。相關(guān)情況應(yīng)于發(fā)現(xiàn)當(dāng)日?qǐng)?bào)省直分行及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。

直接責(zé)任。指總行、省直分行、省轄分行相關(guān)人員因違法、違規(guī)或不正確履職行為致使監(jiān)管處罰發(fā)生，行為實(shí)施人或參與人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。根據(jù)處罰金額、違法違規(guī)或不正確履職行為嚴(yán)重程度、持續(xù)時(shí)間、造成影響大小等情況，分為（）。

銀行卡差錯(cuò)爭(zhēng)議，是指通過(guò)卡爭(zhēng)議平臺(tái)發(fā)起，包含交通銀行作為（）與銀聯(lián)等卡組織的差錯(cuò)爭(zhēng)議處理流程。

以下關(guān)于單位資信證明的說(shuō)法正確的是（）。

監(jiān)管處罰責(zé)任類(lèi)型分為：（）三類(lèi)。

辦理實(shí)物貴金屬回購(gòu)時(shí)系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)應(yīng)如何處理？回購(gòu)時(shí)系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)“查詢(xún)結(jié)果為空”，應(yīng)核實(shí)沃德金編號(hào)是否錄入正確以及是否為存量訂單。提交回購(gòu)交易后如有報(bào)錯(cuò)，應(yīng)通過(guò)查詢(xún)（）方式進(jìn)一步核實(shí)后臺(tái)是否已記賬成功，不可隨意修改沃德金編號(hào)重復(fù)提交導(dǎo)致賬實(shí)不符。

對(duì)于開(kāi)立賬戶(hù)用途為（）等具有資金監(jiān)管要求的申請(qǐng)，不得開(kāi)立個(gè)人聯(lián)名賬戶(hù)。

監(jiān)管處罰責(zé)任認(rèn)定主要方法是：根據(jù)監(jiān)管處罰結(jié)果對(duì)銀行資產(chǎn)和聲譽(yù)的影響程度確定處罰后果等級(jí)，結(jié)合相關(guān)當(dāng)事人（）等，進(jìn)步確定其所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任類(lèi)型和等級(jí)。