A.未按規(guī)定建立貸款審查委員會及貸款審查小組,實行審貸分離的;
B.對貸款審查委員會審議的信貸事項未按規(guī)定進行記錄的;
C.優(yōu)于其他借款人條件,審批通過關(guān)系人貸款的;
D.違規(guī)審批通過異地貸款(跨市、州貸款)的;
E.逆程序或變相逆程序?qū)徟J款的
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A.未按規(guī)定進行跟蹤檢查、管理,或無詳細的檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題不及時報告的;
B.未按規(guī)定辦理貸款展期的;
C.未按規(guī)定檢查抵(質(zhì))押物的價值和保管情況的;
D.違反規(guī)定擅自解除、變更抵押、質(zhì)押或保證等擔保措施的;
E.違反呆賬核銷保密制度,對借款人和擔保人泄露呆賬核銷情況的;
A.吸收存款不按規(guī)定入賬或不及時交賬的;
B.私自偷支、盜用客戶存款的;
C.侵占客戶利息的。
D.違反“實名制”規(guī)定辦理個人賬戶開立手續(xù)或開戶審查不嚴的;
A.擅自泄露儲戶存款秘密的;
B.未按規(guī)定辦理存款查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)的;
C.違反規(guī)定,辦理所有權(quán)有爭議的存款過戶、支付的;
D.違反規(guī)定辦理掛失、托收、提前支取、續(xù)存等手續(xù)的;
E.對司法機關(guān)已經(jīng)凍結(jié)的資金擅自解凍的。
A.虛報存款、弄虛作假篡改報表數(shù)字虛增存款的;
B.用貸款或其他科目轉(zhuǎn)入款項虛增存款的;
C.通過內(nèi)部往來科目進行空收空付存款等違規(guī)操作的。
D.辦理存款業(yè)務(wù)時未按規(guī)定進行操作的.
A.未按協(xié)議或操作規(guī)程,辦理代收代付業(yè)務(wù)的;
B.超權(quán)限、超范圍辦理代理業(yè)務(wù)的;
C.開辦代理業(yè)務(wù)未簽訂代理合同的。
D.違規(guī)操作,導致客戶資金被他人盜用的.
A.擅自凍結(jié)客戶資金和基金、債券交易賬戶的;
B.違規(guī)操作,導致客戶資金被他人盜用的;
C.占用代理客戶資金的
A.銀行卡虛假營銷的;
B.申請資料填寫不完整或代申請人在申請資料上簽字的;
C.未及時將申請資料提交相關(guān)部門處理造成客戶投訴的;
D.遺失客戶申請資料的;
E.未按規(guī)定核實客戶身份、客戶簽名和客戶身份證件等資料的;
A.有價單證、重要空白憑證的使用、保管違反“賬證”分管和“證印、證押”分管制度或保管不善的;
B.有價單證、重要空白憑證未納入表外科目核算的;
C.重要空白憑證使用缺號的;
D.有價單證發(fā)行期結(jié)束后剩余單證未按規(guī)定上繳的。
A.柜員未按規(guī)定履行授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)或復核職責的;
B.未經(jīng)授權(quán)或變相越權(quán)辦理柜面業(yè)務(wù)的;
C.崗位權(quán)限設(shè)置混亂,隨意下放操作權(quán)限的。
D.網(wǎng)點負責人未定期核對柜員尾箱現(xiàn)金、重要單證并在相關(guān)登記簿上簽字的
A.未按規(guī)定設(shè)置柜員操作級別和權(quán)限的;
B.操作人員密碼設(shè)置不合規(guī),相互借用、共用密碼的;
C.操作人員離崗不按規(guī)定退出操作系統(tǒng)的;
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甘肅榆中農(nóng)村合作銀行各支行對管轄網(wǎng)點每月不少于()次的安全督導檢查。
現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口應(yīng)安裝()。
《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范要求》(GA745-2017)實施時間()。
甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營業(yè)網(wǎng)點組織員工安防學習教育每月不少于()次
滅火器的檢查要求:鉛封完整、壓力表指針在()、外觀完好無生銹和損壞、零部件無松動、噴嘴及噴管完整無堵塞
甘肅榆中農(nóng)村合作銀行管轄支行組織實施每()不少于一次的各類應(yīng)急演練
新購置的干粉滅火器有效期為()年,到期后每隔二年充裝一次,10年報廢
()區(qū)是銀行營業(yè)場所內(nèi)辦理現(xiàn)金、有價證券、貴金屬展示和交易等業(yè)務(wù)的物理區(qū)域。
GA38-2015標準規(guī)定:銀行電視監(jiān)控錄像資料的保存期為60天,重要出入口錄像資料保存期為()以上。
農(nóng)村信用社自助銀行管理規(guī)定,要求各自助銀行網(wǎng)點每天必須做到()次巡查測試。