多項選擇題對存在法定代表人或者負責人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚、注冊地和經(jīng)營地均在異地等異常情況的單位,銀行和支付機構(gòu)應(yīng)當加強對單位開戶意愿的核查。銀行應(yīng)當()

A.對法定代表人或者負責人面簽并留存視頻、音頻資料等
B.相關(guān)視頻或音頻資料的保存期限與開戶資料保持一致
C.開戶初期原則上不開通非柜面業(yè)務(wù),待后續(xù)了解后再審慎開通


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1.多項選擇題銀行詢證函產(chǎn)品可詢證內(nèi)容包括:()

A.存款
B.對客戶擔保、承諾、信用證、保函
C.投資人(股東)出資情況
D.借款

2.多項選擇題中銀單位結(jié)算卡”產(chǎn)品優(yōu)勢:()

A.實現(xiàn)了對公業(yè)務(wù)柜面、ATM、電話銀行等多渠道辦理
B.真正實現(xiàn)對公客戶的7×24小時服務(wù)單位客戶通過ATM、電話銀行自助辦理業(yè)務(wù),有效解決客戶節(jié)假日存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支付等困難
C.是提供免填支付憑證、免加蓋印鑒服務(wù)不僅節(jié)省客戶使用票據(jù)的成本,更是最大限度地方便客戶,方便、快捷、安全
D.支持“一卡多戶”和“一戶多卡”

3.多項選擇題客戶開辦中國銀行見證通業(yè)務(wù)后,可委托中國銀行見證的資料包括但不限于()

A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證
C.組織機構(gòu)代碼證
D.企業(yè)法人或授權(quán)人身份證、港澳通行證、護照

4.多項選擇題以下關(guān)于公司客戶辦理匯兌業(yè)務(wù)時風險控制要點說法正確的有:()。

A.經(jīng)辦柜員收到客戶提交的匯款憑證后,需審核客戶填寫的事項是否完整、合規(guī)。具體包括:申請日期、匯款人賬號、匯款人名稱、收款人賬號、收款人名稱、匯入行名稱地點、匯款貨幣金額、匯款用途、匯款人簽章。如客戶通過在我-行開立的賬戶匯款或繳納匯款手續(xù)費,則必須填寫匯款人賬號
B.匯款憑證上須有匯款人簽章,匯款人簽章須與預(yù)留銀行印鑒相符。達到規(guī)定金額的款項,應(yīng)換人核對印鑒。對達到熱線驗證標準的款項,應(yīng)交由驗證人員熱線驗證后,方可辦理
C.匯款用途應(yīng)符合《支付結(jié)算辦法》的要求,不能為空,且填寫內(nèi)容須合理合規(guī);對于收款人為私人結(jié)算賬戶的情況,還應(yīng)符合對公單位客戶向個人賬戶支付款項的相關(guān)規(guī)定。如收款人為個人,須提供個人結(jié)算賬戶賬號,方可辦理
D.對于非支付密碼器賬戶,經(jīng)辦柜員應(yīng)認真核對結(jié)算專人身份后,方可受理業(yè)務(wù)。客戶使用支付密碼器的,經(jīng)辦柜員需調(diào)用外圍系統(tǒng)—“支付密碼核驗系統(tǒng)”,對支付密碼進行核驗,確保支付密碼正確

最新試題

某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路,由甲、乙兩個工程隊可供選擇,甲隊每天可以修17米,工程費是3400元,乙隊每天可以修15米,工程費是2250元,要完成這條路最少需要花費()元。

題型:單項選擇題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。2、3、5、14、69、()。

題型:單項選擇題

AB 周末去體育館進行羽毛球比賽,兩人總共用去13個羽毛球,A 比B 多用了3個,那么A、B 兩人分別用了()個。

題型:單項選擇題

核算碼是會計科目的細化,是本-行會計核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定,通常一種業(yè)務(wù)對應(yīng)一個核算碼。

題型:判斷題

甲在計算9個整數(shù)的平均數(shù)時,得到的結(jié)果是40.87(按四舍五入保留兩位小數(shù)),老師說,最后一個數(shù)字錯了,正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是()。

題型:單項選擇題

CGL是指所有的會計科目(即核算碼)。

題型:判斷題

一輛大型客車從甲城到乙城需8小時,一輛轎車從乙城到甲城需6小時,客車開了2小時后,轎車出發(fā),轎車出發(fā)后()小時兩車才能相遇。

題型:單項選擇題

河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里,在同一時刻,甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭,乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭,相遇后又經(jīng)過4個小時,甲到達A 碼頭,已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時,乙游輪的靜水速度是42公里/小時,水流速度是()公里/小時。

題型:單項選擇題

分管現(xiàn)金實物操作的崗位(人員)須與負責現(xiàn)金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗(人員)、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。

題型:判斷題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1、3、7、15、31、()。

題型:單項選擇題