A.報告機構(gòu)基本情況表
B.現(xiàn)行反洗錢內(nèi)控制度列表
C.反洗錢宣傳情況表
D.大額交易和可疑交易報告情況表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.真實性
B.完整性
C.及時性
D.合規(guī)性
A.交易金額較大
B.現(xiàn)金存取金額存在關(guān)聯(lián)
C.大額現(xiàn)金取出及存入時間間隔極短
D.客戶主動要求將可以轉(zhuǎn)賬的交易改為現(xiàn)金存取的方式
A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評
D.復(fù)評
A.個體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
A.嚴格對公賬戶的開立
B.嚴控對公賬戶項下代發(fā)工資個人賬戶的批量開立
C.加強銀企對賬管理
D.高度關(guān)注頻繁跨境取現(xiàn)賬戶
A.涉嫌存在未經(jīng)國家許可擅自發(fā)行彩票
B.以有獎銷售（競答）為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票
C.以可兌換的虛擬貨幣進行競猜
D.正規(guī)彩票店但同時出售飲料
A.江蘇
B.廣東
C.山東
D.河南
A.簽約
B.更新
C.發(fā)放
D.拓展
A.有單位加蓋公章的批量開戶授權(quán)書
B.當?shù)刎斦肿C明
C.批量開戶的個人身份證件
D.其他銀行要求提供的資料
A、三
B、四
C、五
D、七
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）