A.重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶
B.需嚴格審核全套業(yè)務背景資料，并應采取強化調查措施審核業(yè)務背景真實性
C.重點關注企業(yè)不收匯或收匯金額較小，但一直大額付匯
D.重點關注成立時間不足五年的企業(yè)

A.嚴格審核全套業(yè)務背景資料，并應采取強化調查措施審核業(yè)務背景真實性
B.重點關注單筆收支金額超過20萬美元
C.重點關注用于付匯的人民幣資金主要來源于個人、商行或企業(yè)
D.重點關注用于付匯的人民幣資金主要來源于異地個人、商行或企業(yè)

A.應確認交易單證所列的交易主體、金額、交易性質等要素與客戶經(jīng)營范圍一致、與售付匯業(yè)務一致，并可在法規(guī)要求的基本單證外增加其他審核單證
B.對于單筆等值2萬美元（不含）以上大額購付匯業(yè)務，應審核合同、發(fā)票等單證以及《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》
C.對于同一客戶在短期內向境外同一收款人支付多筆接近等值5萬美元付匯業(yè)務的，應從嚴審核，必要時審核相應交易背景單證
D.需特別關注利潤匯出、代墊或分攤費用等敏感業(yè)務

A.衍生產(chǎn)品業(yè)務規(guī)模和期限與實際貿易量、風險敞口嚴重不匹配，有悖實需交易原則
B.涉嫌提供虛假單證.偽造變造交易單證
C.交易單證所列的交易主體、金額、交易性質等要素與客戶經(jīng)營范圍一致、與售付匯業(yè)務一致
D.虛構交易背景，實現(xiàn)對匯差和利差的無風險套利

A.刑事訴訟
B.暫?；蚪K止業(yè)務
C.列入負面清單
D.向外匯局報告

A.即期結售匯申請書
B.開戶申請書
C.客戶聲明、確認函等能夠證明其真實需求背景的書面材料
D.“關注客戶”須提供證明未來履約標的真實性、合規(guī)性的材料，包括但不限于合同、發(fā)票、行業(yè)主管部門批復、登記文件等

A.等額
B.全額
C.減額
D.差額

A.交易到期，客戶未提供符合監(jiān)管規(guī)定要求的有效單據(jù)或資金
B.交易簽約后，客戶履約風險緩釋的金額浮動虧損超過一定比例，客戶未及時足額繳納履約保證
C.超過交割期限（含寬限期）客戶仍未交割或提出展期申請
D.即期匯率與遠期簽約匯率無差異

A.反向平倉
B.全額結算
C.差額結算
D.增額結算

A.對于近端結匯的業(yè)務，按照即期結匯外匯管理規(guī)定審核交易真實性證明材料
B.對于遠端結匯的業(yè)務，能夠證明遠端交易真實需求背景的客戶聲明.確認函等書面材料
C.“關注客戶”需提供證明遠端交易真實性、合規(guī)性的材料，包括但不限于合同、發(fā)票、行業(yè)主管部門批復、登記文件等
D.即期結售匯申請書