多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，公司應當衡量客戶（）與洗錢、恐怖活動及其他犯罪活動的關聯(lián)度，評估其地域風險。
A.國籍
B.注冊地
C.住所
D.經常居住地
E.經營所在地
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1.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，非面對面交易產品主要指（）。
A.網絡銷售產品
B.平臺銷售產品
C.電話營銷產品
D.第三方代理銷售產品
2.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，對于明知客戶信息已變更或客戶存在重大洗錢風險而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗錢風險后果，根據(jù)公司（）追究相關人員責任。
A.員工違規(guī)違紀責任追究管理辦法
B.銷售人員違規(guī)行為處理規(guī)定
C.反洗錢法
3.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，在業(yè)務辦理時，發(fā)現(xiàn)（）風險等級客戶時，各級公司業(yè)務經辦人員應采取強化客戶盡職調查措施，防范高風險客戶的洗錢風險。
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
E.五級
4.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，不能制定統(tǒng)一的洗錢風險管理策略、制度和流程的公司是（）。
A.總公司
B.省公司
C.市公司
D.縣公司
5.多項選擇題按照洗錢外部風險評估結果，評定為二級風險等級客戶，發(fā)現(xiàn)（）存在異常的，應參照一級客戶的采取強化盡職調查措施了解客戶基本信息及交易目的。
A.客戶基本信息
B.客戶所在地域
C.交易情況
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題