A.柜面存取現(xiàn)
B.柜面轉(zhuǎn)賬匯款
C.ATM 存期現(xiàn)
D.手機(jī)銀行、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款
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A.打折促銷
B.公司網(wǎng)站無法登陸
C.多家公司法定代表人相同
D.無實(shí)體經(jīng)營(yíng)地址
A.客戶準(zhǔn)入
B.實(shí)名制管理
C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理
D.預(yù)警
A.實(shí)際受益人
B.員工數(shù)量
C.產(chǎn)品促銷方案
D.員工收入
A.洗錢
B.盜竊
C.違法
D.泄密
A.客戶
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.保額
D.利潤(rùn)
A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動(dòng)者
D.老師
A.abc+手機(jī)號(hào)
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
D.yskysk..597
A.超市
B.商場(chǎng)
C.銀行
D.飯店
A.柜面
B.門外
C.辦公室
D.總行
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。