單項選擇題客戶洗錢風險評級系統定期對存量客戶進行風險等級初評，在初評結束后（）個工作日之內，各支行評級操作員應分析判斷客戶的實際風險水平，對系統初評結果進行調整，評級審批員對評級調整結果進行審批后確認客戶的風險等級。
A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對于（）客戶，各支行應提高關注程度，加強對該部分客戶身份的審核，保證至少每半年審核一次客戶信息，結合對其金融交易活動的監(jiān)測分析，如懷疑客戶的交易與洗錢、恐怖主義活動犯罪等活動有關，無論所涉及資金金額或財產價值大小，應當立即報告。
A、無風險
B、低風險
C、中風險
D、高風險
2.單項選擇題（）部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
A、國務院反洗錢行政主管部門
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢處
D、財政部反洗錢行政司
3.單項選擇題對于與銀行新建立業(yè)務關系的客戶，對其洗錢風險評定，客戶評級人員應在（）個工作日內完成對新增客戶或賬戶的等級評定工作。
A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
4.單項選擇題客戶洗錢風險評級結果經調整審批確認或再調整確認后，各支行應在評級結果確認后5個工作日內將評級為（）客戶的詳細信息進行匯總整理，并將相關資料，加蓋支行公章后，報備總部反洗錢領導小組辦公室。
A、高風險客戶
B、中風險客戶
C、低風險客戶
D、無風險客戶
5.單項選擇題銀行反洗錢工作領導小組下設辦公室，辦公室設在總部（）部門。
A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務部
C、風險控制部
D、會計部
最新試題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題